“巴拿马文件” 涉及德国28家银行和西门子公司

cookieswaffel · 发表于 2016-4-5 12:29

最近国际上最火热的新闻就不外乎于匿名人士向德文媒体举报的“巴拿马文件”，除了牵涉国际上现任的多位国家领导人，还涉及了德国至少28家银行，为上千名德国人创建了约 1200 家离岸公司，其中也包括西门子高管。其中涉及6家的德国大型银行包括德意志银行，德累斯顿银行，德国商业银行，巴伐利亚州立银行等，这些银行都发现与巴拿马公司有业务上的往来。这些银行被怀疑共设立了约400家离岸公司，从事洗钱，管理非法资产等业务。其中至少还有50家离岸公司目前仍在正常运营中。

“巴拿马文件”也揭露了西门子公司从事贿赂和非法牟利等丑闻。几任西门子前高管被怀疑在拉丁美洲藏匿了秘密资金和进行资产管理。其中一名高管曾在2006年11月被爆出婚外情后离职。目前有消息称有300万欧元的被转存在瑞士和巴哈马群岛的银行账户里。

据悉，巴拿马公司的管理者Mossack Fonseca 在全球至少为超过500间银行建立了 15.600 间离岸公司。

来源: 德文媒体

lioumang · 发表于 2016-4-5 12:43

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chromeftw · 发表于 2016-4-5 12:48

其实中国的领导们洗钱，这个好理解。

德国企业高层洗钱干毛？为了逃税？

amarob · 发表于 2016-4-5 12:54

chromeftw 发表于 2016-4-5 11:48
其实中国的领导们洗钱，这个好理解。

德国企业高层洗钱干毛？为了逃税？

逃税; 黑金行贿

schlüssel · 发表于 2016-4-5 13:02

洗钱的都是有钱人
有钱人都会想着怎么洗钱

乐水鸣佩环 · 发表于 2016-4-5 13:48

西门子做事无底线，这个远近闻名的。

allanx · 发表于 2016-4-5 14:10

呦吼，搬个凳子看热闹。估计会吵一阵子，前阵子总是难民、难民的，偶想看点儿新鲜的了。

auto356 · 发表于 2016-4-5 17:09

本帖最后由 auto356 于 2016-4-5 17:15 编辑

......

namename · 发表于 2016-4-5 18:31

很奇怪居然没有美国

我爱腊八粥 · 发表于 2016-4-5 18:33

有钱人洗钱我等只能洗洗睡

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