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[其他] 不怕罪犯坏,就怕罪犯有文化:德国新冠欺诈者提交90多项申请,意图诈骗250万欧

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发表于 2021-1-11 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国给遭遇新冠危机的小企业家和自由职业者发放新冠援助金,但是欺诈者却把这个政策作为生财之道:来自北莱茵-威斯特法伦州的一名31岁男子试图通过伪造证明申请窃取高达250万欧的紧急援助物资。有些申请居然成功批下来了。而迄今为止德国最大规模新冠欺诈案今天在慕尼黑开始审理。

今天,慕尼黑州法院将依法处理德国新冠紧急援助有关的最大欺诈案件。

被告是一名31岁的男子,他出生于盖尔森基兴(北莱茵-威斯特法伦州),之前的住址在伦敦。据说他已经在六个联邦州至少提交了至少91份新冠紧急援助申请。根据检察官办公室的说法,他意图窃取高达254万欧元的援助金,部分已经成功。

援助欺诈:欺诈者面临数年监禁

截止到目前为止,三个联邦州的政府向他支付了将近68000欧元,然后当局发现了重大欺诈嫌疑。2020年5月14日,嫌疑人Tayfun Y.被紧急逮捕,此后一直被关在慕尼黑-施塔德尔海姆的监管所(JVA)中。

慕尼黑检察院指控被告涉及91项补贴欺诈行为,并下令没收错误获得的援助资金。补贴欺诈最高可判处五年监禁,在特别严重的情况下甚至可判处十年监禁。

检察院:被告使用虚假身份
据调查人员称,Tayfun Y.已于2020年3月底至2020年4月底之间在巴伐利亚州,巴登-符腾堡州,萨尔州,北莱茵-威斯特法伦州,黑森州和柏林申请了新冠紧急援助金。他显然使用了真实或虚构公司的名称,以及使用其他公司所有者的身份,冒充因新冠而陷入经济困境的公司,如面包店,饭店,超级市场,水果贩,肉店,美发店和烤肉店老板,希望获得紧急援助金。

仅在巴伐利亚州就提交了23份涉及110万欧元的申请
仅在巴伐利亚州,被告就申请了23份总额为110万欧元的新冠紧急援助申请。在北莱茵-威斯特法伦州甚至发送了32份申请,总金额为78.4万欧元。在柏林,该男子尝试了24项申请,总金额为35.5万欧元。在黑森,他想通过六项申请窃取约17.5万欧元。

款项转入多特蒙德Sparkasse 的被告账户。Tayfun Y.据称想从那里通过加密货币交易所将钱转移到他在伦敦的住所。


三家银行转帐,十笔已批准的付款

柏林,北莱茵-威斯特法伦州和巴登-符腾堡州的三个金融机构陷入了骗局。他们总共向被告支付了将近68000欧元的援助金。在至少其他十个案例中,Tayfun Y.收到了批准通知,这意味着如果不是案发,他就可能进一步得到付款。


别名,不同的SIM卡,外国护照
警方宣布,欺诈者具有多种犯罪记录,包括袭击和毒品犯罪。通过搜查北莱茵-威斯特法伦州他父母的公寓,发现他的欺诈证据,就是使用别名,各种SIM卡和几张信用卡进行欺诈。调查人员还发现了许多新冠援助申请单,商业登记册的相关摘录,第三方身份证和护照的副本。显然,罪犯是经过精心计划和专业准备的。这也是迄今为止被发现个人涉及金额最高的新冠援助金欺诈案。

当时该案也暴露了德国司法部门处理犯罪能力的不足。据说在他审前拘留期间,这名31岁的德国人书面向哈根地方法院递交了六份申请书,申请针对这个案例的公设辩护律师,负责的检察官和四名侦探,每个有关人员要支付25万至170万欧元,这笔钱也将流入被告的账户。这些信件是在后期控制期间发现的。因袭慕尼黑检察官办公室对Tayfun Y.提出了另一项指控:企图进行计算机欺诈。

慕尼黑地区法院将为整个程序安排9天的听证会,判决可能在2月初进行。

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