国内汇款买房，银行账户被kun掉了。

two steps · 发表于 2016-5-10 12:21

live 发表于 2016-5-10 11:53
换Postbank吧，现在申请无条件免无纸操作服务费还送250欧开户奖金。

我们用的就是Postbank，当时成立公 ...

老大真是太幽默了，这见缝插针的。。。。

live · 发表于 2016-5-10 12:24

two steps 发表于 2016-5-10 12:21
老大真是太幽默了，这见缝插针的。。。。

自己用得好才推荐。

愤怒的小老鼠 · 发表于 2016-5-10 12:57

我们碰到过一样的事，你的钱是由Commerzbank进然后短期内转出到贷款银行是吧，很快你会收到检察院的信，是洗钱的嫌疑，如果你德语不好，建议收到法院传票后马上找你们城市打洗钱方面官司的律师，夫妻两人各需要一个

愤怒的小老鼠 · 发表于 2016-5-10 13:04

还有如果你有公司的话，到时候公司会被一起查，我们律师当时调出我们在这个银行开户以来所有的Kontoauszug，就他们觉得检察官需要解释的问题逐一问我们。如果你觉得有把握，信件里会告诉你哪天去法院，直接应诉检察官即可。

若叶花风吹雪 · 发表于 2016-5-10 14:11

去财政局报备也是必须的？？？

lucy1982 · 发表于 2016-5-10 14:14

愤怒的小老鼠发表于 2016-5-10 13:04
还有如果你有公司的话，到时候公司会被一起查，我们律师当时调出我们在这个银行开户以来所有的Kontoauszug ...

谢谢你的回复，有这么严重吗？首先汇款时通过中国的银行，汇款人是我家里人，FA我也去报备，钱的来源没有问题，为什么会涉及洗钱呢？能给我说一下你的情况吗？后来怎么处理的。

lucy1982 · 发表于 2016-5-10 14:16

若叶花风吹雪发表于 2016-5-10 14:11
去财政局报备也是必须的？？？

是的，不管你的汇款超过没有超过赠与缴税的界限，一定要去你们居住城市的管理遗产和赠送的fa去通知一下。对你只有好处没有坏处。

lucy1982 · 发表于 2016-5-10 14:17

live 发表于 2016-5-10 11:53
换Postbank吧，现在申请无条件免无纸操作服务费还送250欧开户奖金。

我们用的就是Postbank，当时成立公 ...

谢谢你，我们去其他银行开户了，钱都转过去了。

lucy1982 · 发表于 2016-5-10 14:20

kaeferin 发表于 2016-5-9 21:57
客户利用银行的账户干非法的事情，洗钱之类的，
如果被Finanzamt查出来，银行也要被罚款的。所以银行对有 ...

开银行的钱是银行的，工作人员就是普通员工，我也是一时生气就那么写了，就事论事，我觉得被kun很离谱，我们又没有干什么犯法的事，都是普通公司员工，没有偷税漏税，就是家里给汇了点钱买房子首付，该走的法律程序也走了，为什么还有被kun，并且不能和银行理论，原因是AGB里清楚地写着，你说心里生气吗？

cgndhx · 发表于 2016-5-10 15:40

本帖最后由 cgndhx 于 2016-5-10 15:41 编辑

和楼主情况一样，父母从国内汇款购房后，Deutsche Bank要在六月份把我的帐户kun掉

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