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[刑事案件] 父母给的买房首付款,现在收到警察局的传票,说怀疑洗钱?

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发表于 2018-5-12 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
优拜物流:包裹躺着发

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昨天晚上收到的,因为是周末打电话过去没人接。我们夫妻在德国买了一套房,双方父母都给了一部分首付。我老婆收到汇款后(大概13万欧),银行账户被kun,之后我们才意识到这是银行怀疑洗钱,从这时开始我给我的银行打了招呼,以及在联邦银行报了备,所以我的银行这方面没有任何问题。我老婆银行那边,我们只是写了一封邮件,说明汇款用途,和声明了汇款和洗钱无关,然后换了银行,也没有多想什么。这些都是整整一年前发生的。然后昨天突然收到传票(Vorladung)说怀疑我老婆洗钱,要求她联系警局,自证清白。


想问问有没有类似经历的朋友,能不能给我们提供一些信息和建议,好让我们在联系警局之前有个心理准备。 谢谢大家!
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该用户从未签到

发表于 2018-5-13 11:12 | 显示全部楼层
优拜物流:包裹躺着发
雪凌凌 发表于 2018-5-13 10:06
也是这家银行,去年年底夫妻两的账户都被强制注销了。

今年年底等着收传票咯~~~~

我也是用他们家的银行,幸亏去年看到你们帖子,后来我父母也给我汇了点钱,钱到了我老公就和银行联系了一下,他们让我们书面写个申请,什么时候谁汇给你多少钱,分多少笔,钱的来源是什么之类的,einschreiben寄过去。现在半年过去了,也没什么事,账户还好好在那里

点评

你好,请问国内汇钱过来,是父母的账户直接汇来德国,还是父母先汇给自己国内账户,然后自己再汇过来行吗?  发表于 2018-5-14 15:10
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该用户从未签到

发表于 2018-5-12 16:23 | 显示全部楼层
德华旅行社
rox 发表于 2018-5-12 10:06
德国好好的房地产市场,早晚让中国人给炒毁了, 就跟加拿大澳洲一样, 那中国人一多起来, 完了。 德国不怕 ...

高端地產 德國人自己 都不夠分的,哪裡輪的到中國人。
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发表于 2018-5-12 13:08 | 显示全部楼层
德华旅行社
rox 发表于 2018-5-12 10:06
德国好好的房地产市场,早晚让中国人给炒毁了, 就跟加拿大澳洲一样, 那中国人一多起来, 完了。 德国不怕 ...

和毛子中东人比,中国人这点数目在德国根本不够看
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  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-11 11:05
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-5-12 10:56 | 显示全部楼层
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    发表于 2018-5-12 11:06 | 显示全部楼层
    优拜物流:包裹躺着发
    德国好好的房地产市场,早晚让中国人给炒毁了, 就跟加拿大澳洲一样, 那中国人一多起来, 完了。 德国不怕难民多, 就怕中国人多起来
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    发表于 2018-5-12 11:12 来自手机 | 显示全部楼层
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    发表于 2018-5-12 11:46 | 显示全部楼层
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    发表于 2018-5-12 13:01 | 显示全部楼层
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    发表于 2018-5-12 14:36 | 显示全部楼层
    rox 发表于 2018-5-12 10:06
    德国好好的房地产市场,早晚让中国人给炒毁了, 就跟加拿大澳洲一样, 那中国人一多起来, 完了。 德国不怕 ...

    几十万买套房,算什么炒房……  小题大做了哈   
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  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-5 22:56
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-5-12 15:10 | 显示全部楼层
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