父母给的买房首付款，现在收到警察局的传票，说怀疑洗钱？

punkshota · 发表于 2018-5-13 10:13

comments5 发表于 2018-5-12 14:10
哪个银行

comdirect

雪凌凌 · 发表于 2018-5-13 11:06

punkshota 发表于 2018-5-13 09:13
comdirect

也是这家银行，去年年底夫妻两的账户都被强制注销了。

今年年底等着收传票咯~~~~

江南织造 · 发表于 2018-5-13 11:12

雪凌凌发表于 2018-5-13 10:06
也是这家银行，去年年底夫妻两的账户都被强制注销了。

今年年底等着收传票咯~~~~

我也是用他们家的银行，幸亏去年看到你们帖子，后来我父母也给我汇了点钱，钱到了我老公就和银行联系了一下，他们让我们书面写个申请，什么时候谁汇给你多少钱，分多少笔，钱的来源是什么之类的，einschreiben寄过去。现在半年过去了，也没什么事，账户还好好在那里

punkshota · 发表于 2018-5-13 11:34

live 发表于 2018-5-12 09:56
只要能提供资金来源证明，问题不大。

请问一下，我应该在联系警局之前找律师吗？信上写的是，我老婆之后要参加一个Anhörung，这个Anhörung具体是什么呢，我们都不是法律相关专业，看wiki也看的不太懂。

live · 发表于 2018-5-13 11:38

punkshota 发表于 2018-5-13 10:34
请问一下，我应该在联系警局之前找律师吗？信上写的是，我老婆之后要参加一个Anhörung，这个Anh&#2 ...

联系律师自然会好些，不过要破费。

punkshota · 发表于 2018-5-13 11:40

live 发表于 2018-5-13 10:38
联系律师自然会好些，不过要破费。

请问能大概解释一下Anhörung的含义吗？

live · 发表于 2018-5-13 11:42

punkshota 发表于 2018-5-13 10:40
请问能大概解释一下Anhörung的含义吗？

维基百科的解释
Anhörung聆訊是指案件在公开审讯前，法庭进行的各项中途聆听与讼各方的陈述，聆讯一般都以内庭形式进行，与案无关人士不得列席。

暖暖的风 · 发表于 2018-5-13 12:42

我去，一身冷汗，也是comdirect，是不是只有账号被取消了才可能收到传票？

Kahweh · 发表于 2018-5-13 12:54

关注，我觉得应该不用担心

雪凌凌 · 发表于 2018-5-13 16:13

江南织造发表于 2018-5-13 10:12
我也是用他们家的银行，幸亏去年看到你们帖子，后来我父母也给我汇了点钱，钱到了我老公就和银行联系了一 ...

去年年底还贱贱的去申请commerzbank账户，发现进了人家黑名单

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[刑事案件] 父母给的买房首付款，现在收到警察局的传票，说怀疑洗钱？