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[刑事案件] 关于我上一个被怀疑洗钱的帖子,实况更新

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发表于 2018-5-14 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

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这是我前两天发的帖子:https://www.dolc.de/forum.php?mod=viewthread&tid=2017808&extra=&page=1

今天打过电话了,对方告诉我几个情况:
1. 被传唤的不只是我老婆,还有我。奇怪的是:a. 只收到一封,我的传票至今没有收到。b.不是以挂号信的形式寄给我们的。c.信上给的电话有一个是空号,另一个能打通。基于这些奇怪的地方,我们有怀疑是诈骗。但是信上的地址写的就是我们这里的警察总局没错,如果骗人的话,骗我们去警察局是为什么呢?

2.怀疑我洗钱并不是因为那笔首付,我在电话里首先就说明了,这笔钱是用来买房的,对方说,我们也想到了,并且说其实我们大部分嫌疑已经解释清楚了。后面又说到,我们的一个Kommerzbank的账户,每个月在给一个叫Ginmon的公司付钱,买比特币。。。 这个我们完全没有,kommerzbank的账户我们也完全没有。听到这里完全懵逼...

3.最后只说让我们准备好近期的银行kontoauszug,周四参加Anhörung。

大家有什么想法吗?
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该用户从未签到

发表于 2018-5-15 09:21 | 显示全部楼层
优拜物流:包裹躺着发
别的不清楚~~~帮顶~~~
就比特币那个事情,你们是不是什么资料泄露了?那个什么给公司付钱买比特币的听起来就像是骗子。因为之前我遇到有德国老年人就是误点击了邮件链接,然后给骗子勒索要付钱买比特币,所以我现在看到要付钱买比特币的都特别没有好感。。。
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该用户从未签到

发表于 2018-5-15 09:58 | 显示全部楼层
这个不算传唤, Anhörung只是听证。去解释一下就可以。

很多时候中国人名字重复,有可能比特币的事情他们自己搞错客户数据,因为重名,类似事情发生过不少。
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该用户从未签到

发表于 2018-5-15 11:55 | 显示全部楼层
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