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[德国新闻] 德意志银行法兰克福总部涉嫌洗钱遭到突袭!

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发表于 2018-11-29 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

德意志银行法兰克福总部涉嫌洗钱遭到突袭!

检察院,联邦刑警,税务稽查以及联邦警察局一共大约170名官员今天早上对德意志银行在法兰克福,Eschborn以及周边地区6个目标进行了搜查。



此次调查主要是针对两名年龄分别为50岁和46岁的员工,以及其他目前尚未确定的企业的负责人。据目前联邦刑警掌握的“离岸解密”数据分析和“巴拿马档案”,德国银行发现客户在避税天堂建立离岸公司,不仅没有指正报案,而且涉嫌协助客户将逃税的资金转移到德国银行的账户上。

德意志银行旗下一个企业分管的900多个客户的公司总部都设在英属维尔京群岛,2016年的他们的业务量就高达3.11亿欧元。

德国银行公开确认了,警方目前是在集团的各个位置正在调查。主要是针对巴拿马档案的相关事务调查。同时表示,如果获得更多细节,将会与警方全面配合。

德意志银行的股票发生剧烈动荡,几分钟内股价下跌4.9%至8.17欧元。证交所交易员表示,银行的信任度出现问题带来的损失是巨大的。德意志银行股价滑至8.05欧元也是有可能的。

银行账户


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发表于 2018-11-29 12:31 | 显示全部楼层
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发表于 2018-11-29 16:33 | 显示全部楼层
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