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[财经新闻] 德国房地产是国外不法分子洗钱的重要场所

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  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-12 21:50
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-12-7 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

    投入到德国房地产市场的非法资金越来越多。国际透明化组织一项研究显示,仅2017年就有超过300亿欧元的资金,这些资金都是来源不明的国外资产。

    意大利调查人员有证据表明,很多从事可卡因交易的黑手党成员将大量非法所得投入德国的房地产,最终成功洗钱。



    国际透明度组织德国负责人Edda Müller称,德国房地产市场存在巨大的洗钱问题。现行法律以及调查机关的装备无法适应现今没有限制的国际金融流动。这是一片巨大的黑暗场。 公证律师有义务报备各种可疑的购房案例。


    中介公司和公证律师的问题

    国际透明化组织的研究显示,德国房地产市场规模庞大,具有巨大的洗钱潜力。目前尚不清楚有多少房产和地产归属在外国法人名下。德国现有的公开房地产登记也存在太多漏洞。经纪人和公证人在购房行为中不做任何嫌疑报备。在2017年近6万份可疑的房地产交易报告中,只有约20份来自房地产经纪人的宝贝。

    很多公司在德国只设立一个邮箱,彻底掩盖真正的幕后操作人和资金来源。政府曾希望通过设立海关“金融情报部门”(FIU),增加475名工作人员进行税务管理。但是FIU一段时间以来一直受到各方批评。调查人员和其他官员今年夏季就曾说设置FIU(金融情报局)就是一个失败,就如同瞎子的眼睛,聋子的耳朵。

    调查显示,银行提供的嫌疑案件长期未展开调查,工作人员和信息技术设备不足,同时也无法访问国家刑事警察局(LKA)重要数据库。警察和检察院往往是后知后觉。 所以调查人员及时掌握了部分信息也无法做更多事情。

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