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发表于 2019-4-4 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 yunxi0210 于 2019-4-8 15:19 编辑

大家好,前年因为买房,父母汇款到Deutsche Bank账号,结果我老公和我的DB账号双双被KUN,银行完全不给理由。但是谁想到他们把这消息报备给了外管局,还好延签的时候签证官人好,看到我有Geldwäsche记录只是问了一下,并没有为难我。今年我爸妈要来德国,想先打点钱给我,作为他们在德国的开销,汇到comdirect,我新开的账户,很小的数目,人民币不到4万,结果还是被Commerzbank拦下来,两个星期也没到我账上。我让我爸去中国银行问,花了钱查询才查到是被Commerzbank扣了,说有洗钱嫌疑,要么再花钱把钱转回去,要么就只能等着,看Commerzbank什么时候放行。。。。 气死了!还有没有天理了,都什么鬼逻辑啊,我以为只有DB这么恶心,现在这些小银行和Commerzbank挂钩的银行也不行。。。。

所以求问大家,已经被德国银行无理由KUN过的人,是不是通过德国这些大银行现在都不能接受汇款了?哪家银行确定是没有这些问题的?还有就是外管局有洗钱嫌疑的记录怎么消除?他们压根也没找到证据啊,也没有联系我让我解释啥的,怎么就给我扣了个洗钱嫌疑的帽子,还弄到信用记录里了,这以后是不是我在哪家德国银行开户,汇款都会有问题啊?

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发表于 2019-4-4 16:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 Sky23 于 2019-4-4 16:14 编辑

德国银行在这个问题上都不龟毛。根据欧盟法律,来自外国,高于12500欧的汇款都要主动申报。个人汇款可以到银行填表,或者给德国联邦银行打个电话即可: 0800 1234 111。你的汇款被输入记录在案后就不会有问题。

个人看法,仅供参考。

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 楼主| 发表于 2019-4-4 16:17 | 显示全部楼层
Sky23 发表于 2019-4-4 17:12
德国银行在这个问题上都不龟毛。根据欧盟法律,来自外国,高于12500欧的汇款都要主动申报。个人汇款可以到 ...

可是我爸才汇了不到6000欧好吧,根本没有达到申报的线。还是说几年之内一共不能超过这个线?
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发表于 2019-4-4 16:18 | 显示全部楼层
ING Diba 汇过两次 我爸早上汇出来 我这里下午就到账了

有个点我不知道是不是有帮助,就是汇的时候费用那里不要选share,我爸每次选的都是汇款方支付,于是每次都很快速一分不少的到账了。也可能并没啥关系,哈哈。但是和汇去哪个银行关系肯定很大。
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 楼主| 发表于 2019-4-4 16:24 | 显示全部楼层
而且我去年也没有接收任何境外大额汇款,就只有前年因为买房被DB Kun了账户,结果就有“洗钱”记录了。结果现在换了银行还不行,我怀疑就是因为这个记录,这次这么小额的钱都汇不过来了。。。
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发表于 2019-4-4 16:27 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2019-4-4 16:32 | 显示全部楼层
oldyy 发表于 2019-4-4 17:18
ING Diba 汇过两次 我爸早上汇出来 我这里下午就到账了

有个点我不知道是不是有帮助,就是汇的时候费用 ...

谢谢!不知道你之前有被其他银行KUN过账户吗?我在想,可能被KUN过,换其他银行还是会有问题。。。
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 楼主| 发表于 2019-4-4 16:34 | 显示全部楼层
Sky23 发表于 2019-4-4 17:27
全部补报,让联邦银行将你从黑名单上删除。

呃,这个还能补报?就打你说的那个电话就行?还是有什么网站?我怎么知道我补报之后他会删除我的洗钱记录呢?非常感谢!
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发表于 2019-4-4 16:39 | 显示全部楼层
yunxi0210 发表于 2019-4-4 16:34
呃,这个还能补报?就打你说的那个电话就行?还是有什么网站?我怎么知道我补报之后他会删除我的洗钱记录 ...

这个电话是德国联邦银行的汇款申报专用电话,见联邦银行网站:
https://www.bundesbank.de/de/ser ... che-einreichung/ams
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发表于 2019-4-4 16:47 | 显示全部楼层
也可以网上注册,将你银行汇款栏里的八位数的汇款报号(Reporting-number)申报登记。
https://extranet.bundesbank.de/bsvpub/register1.do?fv=AMS


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