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针对德意志银行在全德范围内的逃税突袭

发布者: dolc | 发布时间: 2019-5-15 12:17| 查看数: 422| 评论数: 0|帖子模式



法兰克福检察院以及联邦刑警本周三搜查多家银行,会计事务所以及资产管理公司在德国境内的私人住宅和经营场所。检察院方面称,此次突袭行动和去年11月下旬的为期2天的德国银行突袭相关。当时德意志银行法兰克福总部因为涉嫌协助多个富商逃税遭到突袭搜查。

德意志银行法兰克福总部涉嫌洗钱遭到突袭!
https://www.dolc.de/forum.php?mod=viewthread&tid=2037033

此次突袭包括有八个公寓,十一处银行和储蓄银行,四个会计事务所和六个资产管理公司,涉及地点有汉堡,Bad Tölz,波恩,杜塞尔多夫,法兰克福,亚琛,科隆和Sylt岛上的办事处。据目前联邦刑警掌握的“离岸解密”数据分析和“巴拿马档案”,德国银行涉嫌参与涉及一些名人的国际洗钱,检察院称关于该项目的调查仍在持续。

根据目前掌握的资料,有8人相继在德意志银行的前子公司的帮助下在英属维尔京群岛建立公司,以逃避在德国的纳税。德意志银行目前不愿对新的突袭发表评论。
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