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[其它] 超过15万在德华人的金融数据被转移到中国

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发表于 2020-7-28 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

作为所谓的“自动信息交换”(AEOI)的一部分,德国国内和大约70个其他国家/地区之间的海外居民之间交换着有关国内金融帐户的信息。为此,德国的金融机构有义务向德国的中央税务局提供其维护的金融帐户信息,以便与国外进一步交换。中德之间也存在类似的金融数据交换,实际上是为了打击逃税行为。

据德媒的报道,中国查询数据的数量惊人,仅在2018年,就有15.8万名在德国长居中国人的财务数据被转移到了中国。这使中国在非欧盟国家中排名第二,仅次于瑞士。

根据该协议,中国还有权监控这些账户并监控账户所有人的收入数据。

德国联邦议院财务委员会的成员,自民党专家Markus Herbrand认为这种个人财务数据的交换存在极高的滥用风险。他希望财政部长舒尔茨(Olaf Scholz,SPD)立即停止与中国和中国香港的数据交换。

但是舒尔茨认为只能在有限的范围内看到这种危险。针对媒体的询问,财政部发言人表示:“在此情况下,不会传达关于转账目的的信息和特定的交易消息”。诸如德国基金会向某些组织的捐款等敏感数据“不受AEOI框架内金融机构的报告义务约束”。但是名下拥有的账户数,每个账户在一段时间内的流水,缴纳的税收,以及能推断出的收入类型都是被允许交换的数据。

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