亲戚读书延签的钱是私下换的欧元被外管局质疑

michaelvalor · 发表于 2021-6-12 23:59

garfieldmao 发表于 2021-6-12 21:21
奇怪，来路干净，用途正当，为什么不直接打过来呢？顺便还要拉个亲戚当垫被的。。。神操作无语

估计是图一个省事吧。在国内银行换汇困难重重，之后进行转账也需要提供很多文件。到了欧洲这边，每一笔汇款也会被核实，超过一定额度还要在各国财政部报备。

背包喵 · 发表于 2021-6-13 00:05

这孩子上法庭前都没和你打招呼么，律师没给她建议么，谎都编不圆就敢在法庭上胡说八道，也不知道奥地利司法和德国这面有木有联系

garfieldmao · 发表于 2021-6-13 00:53

本帖最后由 garfieldmao 于 2021-6-13 01:04 编辑

michaelvalor 发表于 2021-6-12 23:59
估计是图一个省事吧。在国内银行换汇困难重重，之后进行转账也需要提供很多文件。到了欧洲这边，每一笔汇 ...

如果确实是人肉带过来未申报，最轻可能就是没收加罚款了吧？

他这个事实就是洗钱嫌疑非常高，看律师怎么跟法庭解释。

有阳关道不走

汇上学那些费用，好多人都办过呀，还真没那么麻烦。

michaelvalor · 发表于 2021-6-13 10:11

garfieldmao 发表于 2021-6-13 00:53
如果确实是人肉带过来未申报，最轻可能就是没收加罚款了吧？

他这个事实就是洗钱嫌疑非常高，看律师 ...

每年只汇一两比、累计一两万欧的生活费确实不难，正常人家应该都这样。不过这当事人家里八成是怕孩子在国外钱不够花，多给了好多钱。每年汇四五万，正规渠道肯定国内国外都查得很严。

garfieldmao · 发表于 2021-6-13 10:18

michaelvalor 发表于 2021-6-13 10:11
每年只汇一两比、累计一两万欧的生活费确实不难，正常人家应该都这样。不过这当事人家里八成是怕孩子在国 ...

反正我觉得这个脑回路无法理解，怕孩子不够用搞个卡，让他随便取随便刷呀，为什么搞这出

金本堂 · 发表于 2021-6-13 10:40

楼主帖子说的很清楚，是国内父母转账，那就是他拿转账的人民币和华人换了欧元，事实清楚，转账也应该有凭证，那怕什么呢，为什么还要绕弯子呢？

背包喵 · 发表于 2021-6-13 10:49

因为这样换钱的话汇率可能低一些能省不少，傻孩子不会现金拿手里慢慢还花么，居然一次性存银行了

Sky23 · 发表于 2021-6-13 10:54

背包喵发表于 2021-6-13 09:49
因为这样换钱的话汇率可能低一些能省不少，傻孩子不会现金拿手里慢慢还花么，居然一次性存银行了

网上赌场不收现金。

6855698 · 发表于 2021-6-13 11:05

如果你是在德工作多年，银行有存款，每个月收入都是稳定的，你拿出这笔钱，当作借给他在奥地利，然后国内他父母还给你，这样顶多是私下换汇，理由是想省钱省事，但是你都才出来没多久，就会被定性为xi钱了，因为不过账黑的金钱来往，一直是欧洲重点打击的。。。

oedipuskevin · 发表于 2021-6-13 14:29

你可不要做假证，是违法的，4-5万你不可能人肉带过来，转账也需要有记录。
你如果做假证，会被判刑的

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