求法律高手，转账2万回国，被银行叫去问话了，以后不知道会怎么样

hu2011

不过我当时是入境钱带多了转回去，入境时候也有申报

zmkmbb

借问下，如果用西联或者速汇金这些汇钱回国会被盯上吗

debbie

要在国内，谁会把2万欧让别人去转呀，2万人民币也没人会这样做呀！还是现金，还带倒贴50欧小费！
想想就有问题。而且这么一大笔钱过自己的手，不说是背了洗钱的黑名了，万一他说少了千儿八百的，你可真就跳进多瑙河都洗不清了。

nnsoya

Reisender 发表于 2012-7-30 09:48
还有这样的？我转过２万给我父母也没人过问的

那是银行看到是你自己的工资收入。。。。。

贺贺有名

schauva 发表于 2012-7-30 20:56
感谢各位的关心，到现在为止还没有什么事情发生，要是有事情了接着给大家汇报。关于这50欧元我肯定是不要的 ...

餐馆用黑工也不是什么正常的事情，没几家经营状况好的餐馆愿意冒风险用黑工。现在Finanzamt肯定懒得查你，以后你需要做些什么的话，很有可能翻出来旧账一起算，你这两万有可能要付出10万的代价。

limitangar

cxz825 发表于 2012-7-29 21:09
谢谢回复，开始不知道啊，再说，他有餐馆，有收入，他肯定能说明钱的来源，为什么叫作洗黑钱阿？

天，童鞋你是刚过来的吧，好单纯哦

limitangar

schauva 发表于 2012-7-30 21:56
感谢各位的关心，到现在为止还没有什么事情发生，要是有事情了接着给大家汇报。关于这50欧元我肯定是不要的 ...

呃，黑工不是正常的，不知道你在什么地方。
我们这里已经没有什么中餐馆愿意请黑工了，连拿harz4的都不请，双方都麻烦。
可以不报满，但是得报。
换句话说打黑工对学生不是什么好事情。
报Bundesknappschaft四个月可以算一个月的养老保险
如果是geringe Gehalt的话，每个月都算的。
虽说现在说60个月保险拿长居貌似已经不行了，但这个报的多的话将来回国也都的退吧。
就算签证有工资单都可以少sperren一些钱啊

深色

Auslandsüberweisungen können steuerrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen und sind  ab 12.500 Euro meldepflichtig.
不管是向国外转账还是收到汇款，只要这笔钱不涉及Warenein- oder -ausfuhr，Anzahlung oder Rueckzahlung der Kredit bzw. Einlagen，都必须在Bundesbank说明备档，以防止以后Finanzamt找麻烦。没有被过问的TX并不说明他们的银行没有存档。把钱分开来转也会被关注，因为这里的12500欧元不是一次性的数目，而是累计的。
这里有详细信息
http://www.bundesbank.de/Redakti ... lob=publicationFile
Finanzamt的掌握的信息比我们想像的多，只是时候未到。。。
所以还是要三思而后行

Casablanca

limitangar 发表于 2012-8-1 12:14
呃，黑工不是正常的，不知道你在什么地方。
我们这里已经没有什么中餐馆愿意请黑工了，连拿harz4的都不请 ...

虽说现在说60个月保险拿长居貌似已经不行了

这个消息哪来的？长局的要求不就是60个月么

pengpeng2000

刚关注到这个帖子。因为最近朋友老是借我们钱，借的时候是让我们转账给他。晚会还的时候又都是还现金。
请问这种德国境内的借钱还钱算是帮忙洗黑钱吗？怕怕啊。以后再也不能帮这种忙了。