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国联证券股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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发表于 2020-10-10 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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作者:证券日报

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2020-017号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2020年9月25日以书面方式发出通知,于2020年9月30日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:董事张伟刚先生因工作原因书面委托董事长姚志勇先生出席,并代为行使表决权;董事葛小波先生、独立董事卢远瞩先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生以通讯表决方式出席)。会议由董事长姚志勇先生主持,公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》、《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于2020年度结对帮扶精准扶贫工作的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

同意公司2020年度结对帮扶精准扶贫工作方案。

(二)《关于撤销苏北分公司的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

同意撤销苏北分公司,授权公司经营管理层负责做好苏北分公司的人员安置、客户安置、资产处置及业务了结等工作。

(三)《关于收购中海基金25%股权的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

同意公司以获取中海基金管理有限公司(以下简称“中海基金”)控股股东地位为目的,收购法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司持有的中海基金25%股权,收购价格为人民币11,500万元(以资产评估报告(苏中资评报字(2020)第7053号)的评估价值为依据),授权公司经营管理层办理与收购股权相关事宜。

经测算,上述事项未达到《上海证券交易所股票上市规则》等境内相关规则所规定的披露标准,无需单独公告。

本议案已经公司董事会战略委员会预审通过。

特此公告。

国联证券股份有限公司

董事会

2020年9月30日

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