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从60.5元到3.4亿元 江苏镇江警方挖出跨境网络赌博团伙

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发表于 2021-5-12 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
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作者:中国新闻网


江苏镇江警方挖出跨境网络赌博团伙。 警方供图

江苏镇江警方挖出跨境网络赌博团伙。 警方供图

中新网南京5月10日电 (戈太亮 王坤)据江苏镇江新区警方10日消息,一个违法获利近3.4亿元的跨境网络赌博团伙被绳之以法,张某等10名犯罪嫌疑人认罪伏法。而案件的由来,却是一起案值不足百元的网络赌博警情。

2020年4月9日,家住镇江新区的王某,注册了一家网站的会员,并绑定银行卡充值100元。在网站设置的棋牌游戏里,先后赌了大概10局,有输有赢,最后输掉60.5元。之后,王某猛然意识到这个网站可能涉嫌违法,于是向警方举报。



江苏镇江警方挖出跨境网络赌博团伙。 警方供图

一石激起千层浪。相近的时间里,湖北恩施警方接到类似的警情,但是涉案金额却大很多。主办民警朱彦表示,通过全网警情分析,湖北恩施地区的受害人在同一平台先后充值800多万元,当网络赌博的账户资金达到8000多万元时,相应的资金,就会被他人“吃掉”,账号被注销,遭遇“杀猪盘”。经过串案、并案,镇江新区警方成立“4·10”专案,江苏省公安厅挂牌督办,全力开展侦查。

经警方侦查发现,该赌博网站以“重庆时时彩”实时数据为基础,设定高于官方彩票赔率的玩法,诱使他人在网站注册会员,充值兑换虚拟货币作为筹码,在网站进行投注“黑彩票”,并以高额返利引诱他人,成为网站代理,通过逐级发展下线、普通会员组织赌博活动。

专案组民警陆振东介绍,由于该案通过网络平台赌博,服务器位于境外,境内的管理者身份不明,这些特点给案件侦办提出了很高的要求。于是,专案组经过深入研究,将赌博资金流向,作为案件的主攻方向。



江苏镇江警方挖出跨境网络赌博团伙。 警方供图

但光是嫌疑人使用的银行卡数量,就高达1200张,相关银行流水,打印出来达上万页。专案组在巨大的工作量前,没有退缩半步。经过半个月的不懈努力,最终发现了嫌疑人张某于2016年留下的蛛丝马迹。

出生于1991年的张某,短短三四年时间,他竟然“白手起家”,成了亿万富翁。办案民警介绍,原先张某就有在网络赌博的习气。2016年,张某通过赌博网站工作人员注册了具有代理权限的账号,并逐渐成为赌博网站的国内一级代理商。期间,张某通过QQ群等方式,招揽下级代理和普通会员。

为了逃避打击,张某通过多平台绑定的本人及他人银行卡,雇佣专人提现送款。到了2017年之后,由于获利十分丰厚,张某雇佣他人,从相关账户进行提款,每150万元现金装一箱,每个月基本上要收款两三次。

张某被警方锁定后,他的下级代理浮出水面。机不可失,警方对张某等10人进行了集中抓捕。

2020年底,张某及其下级代理等10人被移送镇江市经济开发区人民检察院审查起诉,扣押、冻结涉案资金1亿余元,扣押涉案车辆9辆,查处涉案房产11处。(完)

来源:中国新闻网

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