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甘肃警方破获特大地下钱庄案件 涉案金额达756亿余元

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发表于 2021-10-20 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:环球网

来源:@新华社

记者近日从甘肃省公安厅经济犯罪侦查总队了解到,警方破获一起特大地下钱庄案件,打掉犯罪团伙5个,36名犯罪嫌疑人被移送起诉,涉案金额高达756亿余元。



2019年4月,甘肃省公安厅根据一条非法经营地下钱庄案件线索,成立专案组开展侦查。



警方发现,不到两年,由主要犯罪嫌疑人控制的用于买卖外汇的账户,其交易资金就高达756亿余元,涉及全国各地银行账户达8000余个;同时,警方查清了马某某等5个地下钱庄犯罪团伙组织架构和非法交易涉案账户,其犯罪成员活动轨迹也被确定。2019年11月,甘肃省公安厅组织200余名民警在6地同时收网,抓获犯罪嫌疑人36名,一举打掉5个犯罪团伙,捣毁14个窝点。

目前,法院已对29名犯罪嫌疑人一审做出有罪判决。

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