求助被怀疑洗钱

bthome80

我也遇见过类似的事情。做一份父母赠与合同发给银行就可以。给我个你的邮箱，我把模板发给你。

oldyy

yuyu33 发表于 2021-11-14 14:43
银行卡里十几万，如果这个时候转走，会不会引起怀疑鸭，如果银行冻结了账户，那我这些钱是都拿不回来了吗 ...

你转你自己的钱去你自己的账户,他们凭什么管,在附言里写上Kontowechsel或Kontoumzug.
你有选择你银行的自由,确认下每天转账的上限就好了.
银行如果这样恶心我哪怕一次,我绝对是二话不说换银行的

yuyu33

bthome80 发表于 2021-11-14 16:27
我也遇见过类似的事情。做一份父母赠与合同发给银行就可以。给我个你的邮箱，我把模板发给你。 ...

非常感谢，邮箱已发

yuyu33

oldyy 发表于 2021-11-14 16:51
你转你自己的钱去你自己的账户,他们凭什么管,在附言里写上Kontowechsel或Kontoumzug.
你有选择你银行的自 ...

好的，多谢

yuyu33

xin5k 发表于 2021-11-14 16:20
6000都要管
也太夸张了

说是新改的规定， 这种外汇上限改成2500了，关键换的时候屁都不放一个，过后又来质问

PizzaHutExpress

赶紧把钱转走！我九十月在commerzbank存了11k现金，然后转给一个公司交自保金
两周之后我还提交了来源证明，然后过了一个月账户直接被冻结了，烦的要死
有些自动扣费的东西滞纳金都交了不少了，到现在都没拿到账户里面的余额

yuyu33

PizzaHutExpress 发表于 2021-11-14 21:38
赶紧把钱转走！我九十月在commerzbank存了11k现金，然后转给一个公司交自保金
两周之后我还提交了来源证明 ...

这么严重额，我也是担心这个，那银行给出你的理由是什么呢? 关键我这个工资也是往这个卡上打的，我不理解，银行要冻结也只能冻结不明来源的钱啊，正常工资它凭什么冻结呢

PizzaHutExpress

yuyu33 发表于 2021-11-14 22:22
这么严重额，我也是担心这个，那银行给出你的理由是什么呢? 关键我这个工资也是往这个卡上打的，我不理解 ...

没有理由，没有任何信件。。。

PCDOV

yuyu33 发表于 2021-11-14 22:22
这么严重额，我也是担心这个，那银行给出你的理由是什么呢? 关键我这个工资也是往这个卡上打的，我不理解 ...

能不能让你父亲手写一个赠与证明，你翻一下，难不成父母给孩子钱还得转账？

bthome80

yuyu33 发表于 2021-11-14 18:07
好的，多谢

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