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[天津] 从一行字线索,查到一个团伙!守好“钱袋子”,背后有故事……

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发表于 2021-11-25 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
小团子团购
作者:津云


就在上月底,公安部通报显示,近年来,电信网络诈骗犯罪活动形势严峻,已经成为当前发案最高、损失最大、老百姓反映最强烈的突出犯罪。比如,犯罪分子利用新型电信网络诈骗技术手段,通过非法获取个人信息、网络黑灰产业交易等实施精准诈骗,组织化、链条化运作,严重危害居民群众的财产安全。所以,公安机关打击电信网络诈骗势在必行。近日,记者走近公安民警,感受他们是如何侦破案件,如何守护百姓的钱袋子。



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守护居民钱袋子

公安和平分局反诈中心的预警平台每天都要接收和处理电信网络诈骗警情上百起。打仗似的工作节奏,每快一秒,市民的钱袋子就有可能保得住。就在今年4月份,预警显示,市民周先生的妻子赵女士接到一个长达18分钟的电话后,她的电话就打不通了,人也找不着,可把家里人急坏了。原来,赵女士接到的是一通冒充警方的诈骗电话,幸亏民警及时在酒店找到赵女士,要不然,损失可就大了。


预警平台追查被骗人路径


预警平台追查被骗人路径
当时,民警到赵女士房门口时发现,房间已经被她反锁住,房门外能够清楚地听到她跟对方正在进行语音通话,诈骗分子正一步步诱导赵女士安装木马程序。门外的民警异常焦急,因为到开始安装木马程序这一环节,诈骗分子就已经套取了赵女士的银行卡号,只要木马程序安装完毕,诈骗分子就能自动获取赵女士的网银验证码,赵女士银行卡里的钱就会被自动转走。事不宜迟,民警让赵女士赶紧开门。
民警接过赵女士的手机之后,对方还在一直质问他们的身份。原来,赵女士接到自称是某市公安局的电话,声称其涉嫌洗钱,要求赵女士去宾馆开一间房,并提供本人银行卡信息。又惊又怕的赵女士为了自证“清白”,按照诈骗分子的要求逐步操作,差点掉入诈骗分子精心布置的陷阱。据公安和平分局打击犯罪侦查支队三大队探长王琪回忆,赵女士当时比较恍惚,已经被深度洗脑。
民警在现场指导赵女士解绑了银行卡、更换了密码,然后又对其普及了电诈防范知识。一脸懵的赵女士这才恍然大悟,如果民警再晚到一会儿,她卡里的60余万元就被诈骗分子转账了。
王琪带队用了不到十分钟的时间把赵女士锁定在一家快捷酒店,从预警到赶到现场及时止损仅用了11分钟。这是继天津市公安局部署严密防范、严厉打击电信网络诈骗犯罪的“雷霆五号”专项行动后,公安和平分局出动的第一起预警行动。
2016年3月,天津率先建立了全国省级反电信网络诈骗犯罪中心,下设接警、查控、研判和反制四大平台。去年底,各分局反诈中心也搭建起来,实现了与市反诈中心的互联互通。“从市局搭建的预警劝阻系统,可以根据百姓接听疑似诈骗电话的时长、次数,分为高中低三种预警类型,然后下发到属地公安机关,由我们的预警员第一时间进行打电话劝阻。”公安和平分局打击犯罪侦查支队三大队副队长吴迪说。


吴迪分析案情

公安和平分局反诈中心的4名预警员,轮班7×24小时不间断地对疑似接听到诈骗电话的市民打电话和发短信,佟婧就是其中之一。反诈中心成立之前,佟婧一直从事党建工作,今年年初成为一名预警员。尽管从事预警工作时间不到1年,但她每天不离手的工作日志已经记录5本了。在佟婧的印象里,最多的时候,一天要打上八十几个电话。“口渴,但是也不想喝太多的水,因为会上厕所,想把电话都及时地拨打出去。”佟婧说。


预警员拦截电诈

因为,每拨出去一个电话就能提醒一个市民。“从今年1月到11月初,我们共预警了这种潜在的被害人346万。”天津刑侦总队四支队副支队长刘建林说。

隔空的“较量”

一边,公安部门在预警方面下足了功夫,另一边,为了打击治理电信网络新型违法犯罪,天津开展了“断卡行动”,也就是“断”手机卡和银行卡。说到底,骗子不管用什么手段,最终的目的还是把老百姓的钱揣进自己的口袋,断卡行动实际上就是在“断骗子的血”。
反诈中心每天会收到很多条由公安部推送的涉“两卡”犯罪的线索,工作人员需要做的就是在这些线索中寻找蛛丝马迹,深挖彻查,进而抓到犯案群体。今年5月,公安和平分局反诈中心就收到了一条反诈线索,它只有短短一行字的信息。
“我们开始进行深度研判,发现开卡人在多家银行办理过银行卡。而且,都是集中时段办理,通过对比和筛查,发现涉多起外省市的电信诈骗案件。”吴迪告诉记者,警方调取了这张银行卡近半年来的银行流水,发现了多笔来自外省市的钱款。通过进一步调查,民警发现不仅有大量的资金流入该卡,卡上资金又被快速拆解、流转。
资金量大、来源范围广、流转速度快,这与百姓往常使用银行卡的规律明显不符。一个个异常情况,牵动着办案民警的神经。“我们通过对开卡人身份的研判,发现她并没有从事金融方面的生意,属于一种无业的状态。”吴迪介绍。根据多年的办案经验研判,民警将这位持卡人列为重点嫌疑人,而就在分析转账地信息的时候,又一个线索浮出了水面:这个犯罪嫌疑人经常在一些民宿出没,并且频繁更换点位。结合资金状况和行程轨迹,包括她平时社交情况,警方把这人列为洗钱团伙的成员之一。公安和平分局第一时间成立了专案组,抽调了反诈中心的10名骨干民警专门研究案情。


公安和平分局打击犯罪侦查支队分析案情


公安和平分局打击犯罪侦查支队分析案情

案件困难重重,由于嫌疑人点位不固定,案件侦破一度陷入僵局。但民警并不气馁,他们缜密分析,不放过任何一个线索,从众多的涉案信息中寻找犯罪分子的蛛丝马迹。“一天晚上,我们发现在南开区一个公寓,嫌疑人从这里点过外卖。”民警闫悦鹏说,大伙儿抱着试一试的心态,前往后台显示的这一地址,可是并没有发现嫌疑人的踪迹。


闫悦鹏分析案情

就在这时,反诈中心那边传来消息,称嫌疑人已经转移到另外一个点位。民警立即前往,依旧扑了个空。回到反诈中心后,大伙儿不死心,他们整夜未眠,重新寻找线索。最后,民警把目光集中在嫌疑人的户籍所在地,嫌疑人最终在家中被警方抓获。“她供出了自己的老板,是一个叫尹某的外地男子,在天津组织了一个大型的洗钱团伙。”吴迪告诉记者,专案组经过研判,这名嫌疑人很可能是涉嫌犯罪团伙在天津的重要人物,他们也一度想通过这个线索,抓获整个犯罪团伙。可是,因为分赃不均等原因,嫌疑人已经退出了这个犯罪团伙,因此,后续的一些行动,她并不知情。凭借着她口述自己老板,也就是案件中的二号人物的一些琐碎信息,专案组开始进行外围排查,最终将二号嫌疑人抓获。“一个小小的民宿,一踹门进去,屋里全都是人。在里边出租银行卡、跑分洗钱。”吴迪说。 抓捕行动成果,主要犯罪嫌疑人落网。警方逐个突破,经过1个月的不懈努力,最终,缴获涉案银行卡130多张,作案手机40多部,POS机两台。同时,查明这个团伙涉嫌转移赃款1000多万元。  作为主抓分局反诈工作的副队长吴迪,2017年正式开始从事反诈工作。由于电信诈骗案件地域跨度大,吴迪每年都有一半以上的时间在外地奔波。这两年,随着破案数量的递增,爱人也渐渐理解和支持他的工作。更让吴迪欣慰的是,儿子对于他所从事的职业特别自豪,“每次出差回来,第一个问我抓了多少坏人的一定是我儿子。我感觉我给儿子也做了一个好榜样,从小让他知道什么是正义。”  眼下,天津市公安局刑侦总队正在推动全市所有电诈案件进行全量研判,同时, 分成类案组,对于天津市高发的类案进行集中研判。“截止到11月初,我们在抓获犯罪嫌疑人上,实现了跟去年同比双倍增,取得了一个阶段性的成效。”刘建林说。
津云新闻记者 马雨彤

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