收到警察发来的信，说是涉嫌洗钱！紧急求助！！！

胖米虫 · 发表于 2010-10-10 13:10

。。。
Gesetzliche Regelung in Deutschland

Straftatbestand Geldwäsche

Geldwäsche ist in Deutschland nach § 261 StGB strafbar. Auch der Versuch und – wie bei allen Straftatbeständen – die Beihilfe sind strafbar. Der Strafrahmen beträgt 3 Monate bis 5 Jahre Freiheitsstrafe. Weiterhin können Geld oder Gegenstände, die für Geldwäsche genutzt werden, eingezogen werden.

Der Inhalt des neuen deutschen Geldwäschegesetzes [Bearbeiten]
In Umsetzung der 3. EG-Geldwäsche-RiLi (2005/60/EG vom 26. Oktober 2005, Amtsblatt 2005, S. L 309/15) wurden das GeldwäscheG (GwG) neu gefasst und das KreditwesenG (KWG) und das VersicherungsaufsichtsG (VAG) geändert. Das seit 21. August 2008 geltende Geldwäschegesetz (GwG) vom 13. August 2008 (BGBl. I 2008, S. 1690) umfasst z. B. nicht nur Banken und Versicherungen, Treuhänder und Makler sowie Anwälte und Steuerberater, sondern alle „Personen, die gewerblich mit Gütern handeln“. Es betrifft damit praktisch das gesamte Wirtschaftsleben und jeden Vertrag. Zwar gibt es z. T. Wertgrenzen (z. B. 15.000

ebayebay · 发表于 2010-10-10 13:23

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ebayebay · 发表于 2010-10-10 13:24

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lian_diary · 发表于 2010-10-10 13:42

可是那个朋友也汇钱了，但是他还没有收到信，就是我和我的一个好朋友收到了，如果找他帮忙，他可能也被 ...
liebe222 发表于 2010-10-10 00:49

我怀疑他根本就没有汇，他给上家牵线让你们汇就行了，他肯定也有好处拿，为什么要自己蹚这趟浑水
否则你怎么解释你们都收到警察局的信，他却什么事都没有的事实

这个事情你真是太大意了。

Nolita · 发表于 2010-10-10 13:51

我怀疑他根本就没有汇，他给上家牵线让你们汇就行了，他肯定也有好处拿，为什么要自己蹚这趟浑水 ...
lian_diary 发表于 2010-10-10 13:42

靠原来这么复杂看你分析的的确有可能

lfmao · 发表于 2010-10-10 13:55

什么叫洗钱呢？钱的来路不正或者说是黑钱叫洗钱？看港片里好像是这样的阿
那如果不是黑钱也叫洗钱么，不懂~

lian_diary · 发表于 2010-10-10 13:56

靠原来这么复杂看你分析的的确有可能
Nolita 发表于 2010-10-10 13:51

前边已经有人说了，这个事情行价是200，LZ才得了几十
多出来的哪里去了，我认为人家经常需要做这个的，不大可能少给这几个钱，肯定是介绍人也拿了好处，而且介绍人的好处比LZ这种低端打工仔多多了，人家根本就不用自己去冒这个风险

还朋友帮朋友，太搞笑了，一般人连借个钱给别人延签都心里打鼓怕不还了，他就不怕这么多钱到了你账户被你吞了？

LZ太大意了太大意了。反正我是觉得这种有偿帮人汇钱、还包括那些有偿帮人带东西回国的，我都绝对不会去做的，你认为付出一点劳动可以kostenschmelzlos的赚点小钱，谁知道人家让你传递的是什么东西？会不会给你带来危险？

lian_diary · 发表于 2010-10-10 14:08

什么叫洗钱呢？钱的来路不正或者说是黑钱叫洗钱？看港片里好像是这样的阿
那如果不是黑钱也叫洗钱么，不懂 ...
lfmao 发表于 2010-10-10 13:55

我想主要是那些大的集团要把手里不合法的钱搞成合法的，才算是洗黑钱吧。这样的需求很大，也不可能只找一两个人帮忙汇钱，应该是找很多人帮忙。而且国内方面的账户应该也要经常变动的，不可能总用一个，否则不一下子就查出来了。

前边有人说的那种有人打黑工攒下的钱托人给汇回国去的行为，应该不算什么，毕竟只是个人行为。

但问题是谁能区别人家让你汇的这笔钱是打黑工的钱还是洗钱的钱？就算是来自同一个中介人，也不能保证每次人家给你的都是干净的钱，这种事可能要做几次才会上套。这就像有人给钱托你带东西回国，可能你带了99次都只是些家常物品，第100次托你的那个人也受人之托，人家给他一大笔佣金，于是他在给你的包裹里装点毒品，你怎么办呢。凡事都得小心，来路不明的钱不能赚。

maddad · 发表于 2010-10-10 14:16

洗钱抓的紧了，现在中餐馆找人往国内带钱，人肉带的话，1万给300，原来只要200。。。

ebayebay · 发表于 2010-10-10 14:18

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