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[买房建房] 德国利用购房来洗钱的案例越来越多

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发表于 2020-8-18 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

在德国,洗钱也是一个大问题。从反洗钱部门的统计数据中看到,现在利用购房来洗钱的案例越来越多。普通购房者也要注意避免有关嫌疑。

据2019年金融情报部门FIU的年度报告:在德国,涉嫌洗钱和恐怖主义融资的案件,数量急剧上升。字词能够联邦反洗钱部门FIU成立后,报告案例的数量在一年之内上升了近50%,高达114914起可疑案例,总共涉及355000次可疑交易。

在其2018年度的报告中,金融情报机构已经抱怨德国房地产市场 “极易受到” 可疑交易的侵害,并且这些交易在追踪罪犯方面存在重大的问题。多年来,不断有迹象表明,房地产行业已经被部分犯罪分子入侵,他们通过购买房地产来洗钱。而今年相关的案例更多。

FIU老板向德媒表示:“我们面临的一个问题是,在德国,洗钱在文化传统上并不高度发达。” 所以有关机构的警惕性不高。而目前,98%的报告案例与金融部门有关,尤其是银行和金融服务提供商。但是,“非金融领域”的案例数量也从近600个增加到1500多个,其中包括公证人,房地产经纪人,律师以及博彩游戏的组织者等。

设在科隆的金融情报机构是联邦反洗钱部门,隶属于德国海关。它除了负责洗钱案例,也调查相关的资助恐怖主义案例以及与恐怖主义作斗争。据媒体的介绍,这个部门还加大力度对付和房产交易有关的洗钱案例。所以,如果你要在德国买房,需要从国内汇款到德国的话,这种大额汇款一定要提前报备,否则很有可能会惹上洗钱的嫌疑。


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