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[财经新闻] 绍兴警方破获涉案30多亿元洗钱案,检方建议判主犯无期徒刑

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发表于 2020-8-18 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
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澎湃新闻记者 张刘涛

日前,浙江绍兴市越城区警方捣毁1个非法吸收公众资金并洗钱的犯罪团伙,共抓获23名犯罪嫌疑人,涉案金额高达30多亿元。

澎湃新闻(www.thepaper.cn)8月17日从越城区公安分局获悉,2018年4月,分局经侦大队民警在工作排查中发现城区一家名为“江苏煜百年生物科技有限公司绍兴分公司”的投资公司,资金账户存在异常,随后调查发现,这家公司与另一家名为“中皓翔宇投资管理有限公司”存在联系。

经调查,中皓翔宇投资管理有限公司控制人毛某在全国各地设立了为其吸收公众资金的公司,并通过一些渠道抬高知名度,塑造一个成功企业和成功企业家的形象,开始非法敛财。

毛某虚构所谓的大型的项目,在全国非法吸收公众存款30多亿元。其中,绍兴的涉案资金就有一亿三千多万,造成投资人损失七千余万元,涉及受害人三百六十多人。

非法敛财后,毛某将30多亿现金转入全国各地注册的公司内。毛某公司的财务主管韦某一直帮毛某从事洗钱犯罪业务。

越城警方介绍,嫌疑人主要有三种洗钱方式,一是开设账户,通过多种方式流转,进入个人账户,以劳务报酬方面的形式转到别人账户,再用现金方式再把这个钱收回来。二是通过地下钱庄到境外投资股票。三是注册众多虚假公司做假账,通过报税等方式把一些资产转为合法化,这是毛某公司主要的洗钱方式。

目前,被告人韦某因犯洗钱罪已被判处有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币三百五十万元;主要犯罪嫌疑人毛某涉洗钱等罪已被检方提起公诉,检方经审查向法院提出无期徒刑的量刑建议。

责任编辑:谢春雷
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