北京京西文化旅游股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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作者：证券日报

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2021-008

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2021年1月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

网络投票时间：2021年1月29日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2021年1月25日。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2021年1月25日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

公司2021年第一次临时股东大会审议事项如下：

普通决议案：

1、《关于拟聘任会计师事务所》的议案。

普通决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，具体投票流程详见附件1。

（二）披露情况：详见《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上2021年1月13日披露的《第七届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2021-005）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或者传真方式

3、登记地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司证券事务部。

4、委托代理人登记和表决时的要求：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

5、会议联系方式：

（1）会议联系人：晏晶 张琳琳

（2）联系电话：010-57807770 57807781

（3）传 真：010-57807778

（4）邮政编码：100102

6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十八次会议决议。

特此通知。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二《一年一月十二日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360802”，投票简称为“北旅投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月29日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文化旅游股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本次股东大会提案表决意见示例表

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

3、委托人为法人的，应当加盖单位印章；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2021-007

北京京西文化旅游股份有限公司

关于聘请2020年度会计师事务所的公告

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环事务所”或“中审众环”）

2、原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）

3、变更会计师事务所的原因：鉴于北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构中兴华事务所聘期已满，根据公司工作需要，公司拟变更2020年度会计师事务所为中审众环事务所。公司已就拟变更会计师事务所与中兴华事务所进行了事前沟通，中兴华事务所知悉本事项并确认无异议。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2019年末合伙人数量130人、注册会计师数量1,350人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数900余人。

（7）2019年经审计总收入147,197.37万元、审计业务收入128,898.69万元、证券业务收入29,501.20万元。

（8）2019年度上市公司审计客户家数160家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费16,032.08万元，北京文化同行业上市公司审计客户家数3家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

（2）36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：肖峰，2000年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，1996年起开始在中审众环执业，2021年起为北京文化提供审计服务。最近3年签署五家上市公司审计报告。

签字注册会计师：彭翔，2000年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2010年起开始在中审众环执业，2021年起为北京文化提供审计服务。最近3年签署七家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为刘婕，2000年成为中国注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，1999年起开始在中审众环执业，2021年起为北京文化提供审计服务。最近3年复核六家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人刘婕和项目合伙人肖峰最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师彭翔最近3年收（受）行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：

3、独立性

中审众环及项目合伙人肖峰、签字注册会计师彭翔、项目质量控制复核人刘婕不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费：2020年度审计费用将根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定，具体将提请股东大会授权管理层确定并以相关协议为准。公司2019年度审计费用共计100万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用30万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

2019年度审计机构中兴华事务所为公司提供审计服务共计1年，为公司2019年度财务报告出具标准的无保留意见的《审计报告》（中兴华审字（2020）011218号），为公司2019年度内部控制有效性出具带有强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》（中兴华内控审计字（2020）第010015号）。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

鉴于公司原审计机构中兴华事务所聘期已满，根据公司工作需要，公司拟聘任中审众环事务所作为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用及签署相关协议等。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所与中兴华事务所进行了事前沟通，中兴华事务所知悉本事项并确认无异议。公司董事会审议通过后，前后任会计师事务所将会根据相关规定进行沟通。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会提前审阅中审众环事务所相关资料，认为其具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司未来审计工作的需要。公司因工作需要拟变更会计师事务所，理由恰当。因此，同意提议公司聘任中审众环事务所为2020年度审计机构，并将相关议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可

公司独立董事认为，经审阅中审众环事务所相关资料，该审计机构具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的需要。公司因工作需要拟变更会计师事务所，理由恰当，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司聘任中审众环事务所为2020年度审计机构，并将相关议案提交公司第七届董事会第三十八次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司独立董事认为，经审阅中审众环事务所相关资料，该审计机构具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的需要。公司因工作需要拟变更会计师事务所，理由恰当。董事会审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意聘任中审众环事务所为公司2020年度审计机构，并将相关议案提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年1月12日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环事务所为公司2020年度审计机构，并将相关议案提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第七届董事会第三十八次会议决议；

2、审计委员会履职情况的证明文件；

3、独立董事的书面意见；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

5、深交所要求的其他文件。

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2021-006

北京京西文化旅游股份有限公司

第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议于2021年1月8日以邮件形式发出会议通知，于2021年1月12日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于拟聘任会计师事务所》的议案

鉴于公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，根据公司工作需要，同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环事务所”）作为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用及签署相关协议等（具体情况详见同日披露的《关于聘请2020年度会计师事务所的公告》，公告编号：2021-007）。

中审众环事务所是一家具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的需要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

三、备查文件

1、第七届监事会第二十五次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司

监 事 会

二○二一年一月十二日

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2021-005

北京京西文化旅游股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2021年1月8日以电子邮件等形式发出会议通知，于2021年1月12日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事8名，参与表决董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

2、审议通过《关于公司召开2021年第一次临时股东大会》的议案

公司定于2021年1月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-008)。

1、第七届董事会第三十八次会议决议。