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[国际新闻] 日本警方对中国籍女子经营的“地下钱庄”出手,逮捕2人

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发表于 2021-7-11 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:景德镇南河公安
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日本新潟县等10县警察组成的联合搜查本部在7月1日逮捕了在长冈市经营地下钱庄,非法向中国汇款日元的中国籍女子。





据新潟综合电视台报道,因涉嫌违反银行法而被逮捕的两人均为中国籍、居住在长冈市的无业人员张某(44岁)和居住在东京都的无业人员刘某(42岁)。



两人涉嫌从前年到去年左右经营所谓的地下钱庄,受住在日本的2名中国人委托,将收到的日元共计590万日元兑换成人民币进行汇款,。
据日本银行法规定,禁止没有执照进行外汇交易。



据日本警方披露的消息称,2人涉嫌从客人处收取的现金存入刘某的账户。在从现金的金额中扣除手续费后的人民币,汇到客人指定的中国账户。
经日本警方调查,从2018年到去年2020年,两人共筹集了1亿400万日元,两名涉案中国籍女子否认了部分嫌疑,并表示不知道自己行为有违反银行法。目前警方正在对地下银行的详细情况进行调查。



据小编的朋友介绍,外币换汇,这是近几年外国人(特别是中国人)到日本投资的重要资金渠道,也成为很多非法资金转移的手段,特别像是在日本房产投资等业务,大笔的资金由于无法通过正规的银行汇款办理,于是就衍生出了地下钱庄这样的交易场所(其实也不仅如此)。
地下钱庄为很多海外客户解决在日本投资的资金兑换困难问题之外,同时出现了不少欺诈或抢劫犯罪行为,要解决或杜绝这种非法资金兑换问题,有分析认为,这方面需要跨国间的合作才行,此类案件只是冰山一角而已。


(来源:东京在线)

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