日本警方对中国籍女子经营的“地下钱庄”出手，逮捕2人

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作者：景德镇南河公安
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日本新潟县等10县警察组成的联合搜查本部在7月1日逮捕了在长冈市经营地下钱庄，非法向中国汇款日元的中国籍女子。





据新潟综合电视台报道，因涉嫌违反银行法而被逮捕的两人均为中国籍、居住在长冈市的无业人员张某(44岁)和居住在东京都的无业人员刘某(42岁)。



两人涉嫌从前年到去年左右经营所谓的地下钱庄，受住在日本的2名中国人委托，将收到的日元共计590万日元兑换成人民币进行汇款，。
据日本银行法规定，禁止没有执照进行外汇交易。



据日本警方披露的消息称，2人涉嫌从客人处收取的现金存入刘某的账户。在从现金的金额中扣除手续费后的人民币，汇到客人指定的中国账户。
经日本警方调查，从2018年到去年2020年，两人共筹集了1亿400万日元，两名涉案中国籍女子否认了部分嫌疑，并表示不知道自己行为有违反银行法。目前警方正在对地下银行的详细情况进行调查。



据小编的朋友介绍，外币换汇，这是近几年外国人（特别是中国人）到日本投资的重要资金渠道，也成为很多非法资金转移的手段，特别像是在日本房产投资等业务，大笔的资金由于无法通过正规的银行汇款办理，于是就衍生出了地下钱庄这样的交易场所（其实也不仅如此）。
地下钱庄为很多海外客户解决在日本投资的资金兑换困难问题之外，同时出现了不少欺诈或抢劫犯罪行为，要解决或杜绝这种非法资金兑换问题，有分析认为，这方面需要跨国间的合作才行，此类案件只是冰山一角而已。


（来源：东京在线）