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[财经新闻] 欧盟计划引入 10000 欧元的现金交易限额,但在德国遭遇逆风

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发表于 2021-7-21 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

欧盟希望打击洗钱活动,并限制现金支付。加密货币也将受到更严格的监管。

欧盟委员会希望采取打击洗钱的一揽子措施:通常现金交易只允许最多 10000 欧元。但是,对于私人交易或没有帐户的人有例外,例如用现金从私人那里购买二手车而是可以超过限额的。但是,欧盟国家和欧洲议会仍需批准这些计划。

据欧盟委员会称,三分之二的欧盟国家已经引入了现金支付的上限,而德国和奥地利还没有。

比特币等加密货币也将受到更严格的监管。例如通过匿名数字钱包进行的交易将被禁止。

欧盟委员会将新的反洗钱机构 Alma描述为这个新方案的核心。另外,如果洗钱或恐怖主义融资的风险增加,该机构应该能够接管对某些金融公司的监管工作。例如,德国丑闻缠身的 Wirecard 公司的破产,表明欧洲的金融监控存在很大漏洞。

可疑交易金额达数千亿欧元
欧洲的洗钱问题非常严重。“据估计,欧洲境内的可疑交易金额达数千亿欧元。”

新的监督机构计划雇用大约 250 名员工。按照计划,它应该在2023年建立,并于次年开始大部分的工作,直到2026 年被接管全部的工作,其任务还应该包括协调和监测国家当局。

德国如何接受布鲁塞尔计划?
德国的银行对欧洲统一监管的努力表示欢迎。德国银行协会首席执行官 Andreas Krautscheid 表示,该倡议是“一个转折点”。“欧盟委员会的一揽子措施有可能成为欧盟范围内打击洗钱和恐怖主义融资的开创性举措。”

但是,德国央行董事会成员 Johannes Beermann 对引入现金支付限额持批评态度:“到目前为止,还没有科学可靠的证据表明,引入现金支付的上限可以实现打击洗钱的目标。” Beermann 看到了这种限制会“首先影响诚实的公民”。德国最大的消协主席Klaus Müller多年前警告说,现金交易限额将打开“对消费者绝对控制的大门”。必须保留匿名购物的权利。

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