大规模突袭：团伙犯罪，洗钱，支持恐怖主义一锅端

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犯罪分子非常猖獗，但是联盟警察和检查院的联合打击犯罪的力度也是很大的。

今天凌晨，在夜色的掩护下1000多名全副武装的警察突袭了北莱茵-威斯特法伦州、下萨克森州和不来梅的80 多栋房屋、办公室和商业建筑。这是多年来最大的一次突袭行动。调查人员在突袭中逮捕了10人，同时缴获的计算机和手机等数据载体进行后续评估。



刑侦调查人员和杜塞尔多夫检察院特别调查人员以及ZEOS(北威有组织犯罪起诉的中心和联络处)的检察官数月来一直在收集针对犯罪团伙的证据。然而一次意外交通检查让调查人员获得了犯罪分子支持恐怖主义的线索。当时北威州 A61 的交通管制点在一辆汽车中发现了装在健身包中的30万欧元现金。然后通过广泛的通讯和资金调查研究，发现资金流向土耳其和叙利亚，再后就直捅到马蜂窝里。

此次突袭行动涉及对大规模洗钱犯罪行为的调查。调查人员称，犯罪分子绕过税务机关和国家控制，使用所谓的哈瓦拉金融支付将金额超过1亿欧元的犯罪所得部分金额还用于资助恐怖主义。通过哈瓦拉金融支付，他们无需银行参与就可以远距离转移资金并洗钱。有线索表明，他们还支持了叙利亚的 al-Nusra恐怖组织(曾经是基地组织的分支),与伊斯兰国关系密切。部分被告可能本来就在叙利亚。

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