欧盟就现金交易上限达成一致

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欧洲各地很快将不再允许使用现金支付价值超过 1万欧元的商品。欧洲议会和欧盟各国已采取措施，采取更有力的反洗钱行动。


德国目前没有限制使用纸币和硬币支付。想要现金支付超过1万欧元必须表明身份并证明资金来源。经销商有义务记录并保存这些信息。然而其他欧盟国家设置了现金支付的上限。

禁止1万欧元以上的现金支付以及其他监管

为了弥补国家法律方面的漏洞，欧洲议会和成员国的谈判代表已就反洗钱法规达成一致。未来将禁止1万欧元以上的现金支付。



奢侈品经销商还必须检查客户的身份并向当局报告可疑交易。这种更严格的规则将适用于珠宝、豪华汽车、私人飞机和船舶的贸易。

主管当局还将更密切地监控加密货币和资产至少为5000万欧元的超级富豪的银行交易。拥有至少四分之一股份的公司所有者必须在整个欧盟范围内注册。此举的目的是为了防止俄罗斯寡头规避因乌克兰袭击而受到的欧盟制裁。

职业足球拥有来自第三国的数十亿美元投资，被视为欧洲洗钱的可能门户。根据欧盟新的协议，拜仁慕尼黑队和多特蒙德队等财力雄厚的足球俱乐部也将从2029年起遵守新法律。

多国争夺反洗钱总部

欧洲议会和成员国仍需正式批准该法律。国家当局将负责监督新规则，并由新的欧洲反洗钱机构（AMLA）协调。AMLA总部将于今年确定，德国政府希望将这个反洗钱调查中心设置法兰克福。然而申请竞争的地点还有罗马、卢森堡和马德里。

欧盟关于反洗钱的新规定给那些财政出现赤字的欧盟成员国创造了利用打击反洗钱进行干预的可能。

欧盟成员对新规定的部分内容持批评态度，例如现金支付的上限。Markus Ferber解释, “打击洗钱的斗争不应与打击现金的斗争混淆。”此外，针对足球俱乐部的新规定“完全是一种权利的任性”。

然而，来自芬兰的社民党人，欧洲议会谈判代表Eero Heinäluoma 强调，针对加密货币、银行、寡头和足球俱乐部的更严格的反洗钱规则“早就该出台”。“到目前为止，成员国已经损失了数十亿欧元。”

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欧盟就现金交易上限达成一致的决定是为了加强反洗钱措施。根据新规定，未来将禁止1万欧元以上的现金支付，并要求奢侈品经销商检查客户身份和报告可疑交易。此外，监管机构还将更紧密地监控加密货币以及超级富豪的银行交易。这些措施旨在防止洗钱行为，并打击俄罗斯寡头等人规避制裁的行为。

然而，这项决定也受到了一些批评。有人认为打击洗钱与打击现金的斗争不应混淆，同时对足球俱乐部的新规定感到不满。不过，也有人支持这些更严格的反洗钱规则，并指出成员国迄今已经损失了数十亿欧元。

新规定还需欧洲议会和成员国的正式批准。欧洲反洗钱机构（AMLA）将负责监督新规定的执行，并决定其总部的设置位置。法兰克福、罗马、卢森堡和马德里都正在申请成为总部所在地。

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真是没事找事

rose122333

反洗钱主要是黑钱，包括毒品，走私，军火生意等见不得光的收入。