线上研讨会 | 关税、贸易与威胁:新风险时代下的合规策略调整——洞察贸易型洗钱(TBML)风险,提升合规敏捷性

新闻

作者：微信文章
活动背景

在全球贸易格局不断演变、地缘政治风险加剧的背景下，关税政策与贸易型洗钱（TBML）风险正以前所未有的方式交织在一起，给企业合规带来全新挑战。我们诚邀您参加本次专题网络研讨会，深入探讨如何在复杂多变的环境中，构建更具前瞻性与适应力的合规策略。

本次研讨会将结合真实案例，剖析当前合规与尽职调查中的关键难题，强调金融机构在识别和应对新兴风险中的核心作用，并介绍如何借助 World-Check 工具提升筛查效率与决策质量。欢迎合规、风控、审计及贸易相关从业者报名参加，共同探讨应对之道。

活动信息

日期：2025年8月26日（周二）

时间：15：30 北京时间

活动议程

政策背景解读：2025年全球关税冲突动态与趋势

TBML风险剖析：贸易型洗钱的基本概念与典型操作手法

关税与洗钱的关联：关税政策如何影响TBML风险

金融机构的角色与责任：为何此议题对合规专业人士至关重要







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演讲嘉宾



Yolanda Shi 史晓垠

LSEG 风险合规业务客户成功经理

负责风险合规产品的数据对接，筛查平台项目的实施以及售后支持和产品培训；曾就职于LSEG尽职调查业务调查组，对于尽职调查和风险筛查流程等方面具有丰富经验。



Frank Ling 凌聿丰

LSEG 高级客户学习经理

Frank自从加入公司以来，一直从事向不同类型客户提供金融信息解决方案的培训和咨询工作。他在从金融数据和文本内容中挖市场掘洞察方面积累了众多经验和专业能力。熟悉包括投行、资产管理、学校和量化投研等多种工作流程的信息需求。此外，Frank还具有通过Excel、API和Python等高效工具为客户解决数据问题的丰富知识。

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我们在全球拥有数百名专业研究人员和分析师，他们遵守最严格的研究指南，从可靠和有信誉的来源（例如观察名单、政府记录和媒体搜索）处收集和整理信息。

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覆盖范围包括：

1.政治敏感人物 (PEP)、关系密切人士和家庭成员

2.国有实体和国家投资企业

3.全球制裁名单

4.叙述性制裁和隐性制裁

5.全球监管和执法机构列表

6.负面媒体

7.受制裁证券

提供的其他特定数据集包括：

1.伊朗经济利益 (IEI)

2.最终受益人

3.船只信息

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