加州服装进口商因逃避关税被判刑

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作者：微信文章


美国司法部今日宣布，一家位于洛杉矶市中心时尚区的服装批发进口商及其两名高管因逃避支付逾800万美元进口服装关税，并实施洗钱计划且未在纳税申报表中申报超过1700万美元现金交易所得，已被判刑。

从中国等国进口服装并向墨西哥、中美洲及南美洲客户出口的C'est Toi Jeans Inc.（CTJ）公司被美国地方法官判处五年缓刑，并接受联邦监管。斯卡西法官同时对CTJ处以1150万美元罚款，并责令其支付逾1500万美元赔偿金。

现年71岁的拉卡纳达弗林特里奇居民、CTJ总裁兼75%股权持有者Si Oh Rhew,被法官判处103个月联邦监禁，罚款800万美元，并被勒令支付逾1900万美元赔偿金。现年38岁、居住于洛杉矶市中心的 Lance Rhew（Si Oh Rhew之子），作为CTJ公司高管及另一家名为GLLR Inc.（以CTJ名义经营）的洛杉矶企业所有者，被判处84个月联邦监禁，罚款50万美元，并被勒令支付赔偿金。CTJ是由西奥·柳及其妻子经营的企业。该公司通过毒品交易获得的大量现金，被用作客户发票的支付款项。这些资金由与CTJ及其客户均无关联的现金运送者交付，运送过程未向CTJ或客户披露。CTJ公司及Rhew夫妇未按规定提交涉及1万美元以上现金交易的货币交易报告，且向负责税务申报的会计师隐瞒现金收入，导致向美国国税局提交的纳税申报表中虚假漏报逾1700万美元销售额。被告还通过从海外制造商（包括中国）采购服装，随后向美国海关与边境保护局（CBP）提交虚假信息（低报进口商品实际价值）来规避关税。此举导致应缴进口关税被压低。起诉书指控被告通过515笔电汇共计1.37156726亿美元，向海外供应商支付了虚报低价的服装货款。CTJ公司进口商品虚报低价总额逾5100万美元，导致约840万美元应缴关税及税费未支付给CBP。历经六周庭审，陪审团于2024年10月裁定CTJ公司及Si Oh Rhew犯有两项共谋罪及多项“业交易中未申报逾1万美元货币交易”名。三名被告均被认定犯有三项虚假分类货物申报罪、三项虚假陈述申报货物罪、三项通过海关递交虚假欺诈文件罪，以及两项国际促销洗钱罪。CTJ另被认定犯有两项涉及毒品收益的隐匿洗钱罪。西·奥·吕被认定犯有两项协助、教唆提交虚假税务申报的罪名。兰斯·吕被认定犯有一项协助、教唆提交虚假税务申报的罪名，另有一项共谋罪名成立。陪审团对被告多项指控作出无罪裁决，包括：CTJ的两项隐匿洗钱罪指控，以及Lance Rhew的多项未按规定提交非金融贸易或商业货币交易报告罪指控。
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