【重点】“一带一路”共建国家外汇管理政策概览2024|附下载

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来源：国家外汇管理局“一带一路”共建国家外汇管理政策研究小组 编译

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以下是内容详情

引  言

2024年是共建“一带一路”第二个金色十年的开局之年。为深入贯彻落实习近平总书记关于共建“一带一路”高质量发展的系列重要讲话精神，更好服务我国涉外经济主体在“一带一路”共建国家开展贸易投资活动，国家外汇管理局主动发挥自身职能作用，加强对“一带一路”共建国家外汇管理政策情况的收集、梳理和研究，专门成立政策研究小组，形成《“一带一路”共建国家外汇管理政策概览(2024)》(以下简称《概览(2024)》)。

《概览(2024)》在延续以往成熟的框架基础上，更新了“一带一路”共建国家外汇管理政策覆盖范围和有关内容。围绕国际货币基金组织新增的数字货币与加密资产外汇管理政策内容，对涉及的国家进行编译。后续，我们将结合各国政策情况变化进行定期更新。

《概览(2024)》编译自国际货币基金组织的《汇率安排与汇兑限制年报》及其数据库、相关国家外汇管理部门官方网站资料。国家名单来源于中国一带一路网公布的签署共建“一带一路”合作文件的国家，按照亚洲、欧洲、美洲、非洲、大洋洲的顺序进行排序。

在《概览(2024)》编译工作中，各分局给予了大力支持和帮助。感谢浙江省分局担任总牵头单位，对本次编译工作的顺利开展发挥重要、积极作用；感谢河北、辽宁、黑龙江、安徽、湖南、广东、广西和新疆分局担任组长单位，大力协助统筹编译工作；感谢上海、北京、天津、山西、内蒙古、吉林、江苏、福建、江西、山东、河南、湖北、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、大连、宁波、厦门、青岛和深圳分局的积极参与，提供了高质量的编译内容。

未来，外汇管理部门将继续为经济主体参与“一带一路”建设营造优质环境，推动共建“一带一路”高质量发展不断取得新成效，持续贡献外汇力量。
深度解读：《“一带一路”共建国家外汇管理政策概览（2024）》核心要点与趋势分析

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一、整体框架与数据概览

覆盖范围


涵盖亚洲、欧洲、美洲、非洲、大洋洲五大洲共 142个国家，包括中国签署共建“一带一路”合作文件的绝大多数国家。

数据更新至 2023年底至2024年初，部分国家政策动态延伸至2024年中期。


政策来源


基于国际货币基金组织（IMF）《汇率安排与汇兑限制年报》及各国央行官网公开信息，由国家外汇管理局研究小组编译。

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二、核心政策特征分析

1. 汇率制度多样性

自由浮动汇率：多数发达国家（如欧元区、新加坡、波兰）和部分新兴市场（如波兰、匈牙利）采用自由浮动汇率，央行仅在极端波动时干预。

管理浮动/类爬行盯住：


亚洲：中国香港（联系汇率制）、阿联酋（盯住美元）、沙特里亚尔（盯住美元）。

非洲：埃及（有管理的浮动）、尼日利亚（爬行盯住）。

拉美：阿根廷（爬行盯住）、巴西（自由浮动但干预频繁）。


固定汇率：


货币局制度：文莱（盯住新加坡元）、保加利亚（盯住欧元）。

美元化：厄瓜多尔（完全使用美元）、巴拿马（美元与巴波亚并行）。

2. 外汇管制强度

资本项目开放程度：


战乱国家：阿富汗、叙利亚、也门等因经济制裁或国内动荡，外汇管制极为严格。

资源国：伊朗、俄罗斯因国际制裁，外汇政策高度集中管控。




亚洲：中国、印度、印尼对跨境资本流动实施审慎管理（如QFII/RQFII额度）。

非洲：埃及、南非对直接投资和证券投资有登记要求。

拉美：阿根廷、委内瑞拉严格限制资本外流。




高度开放：欧美国家（如德国、加拿大）及部分东南亚国家（如新加坡、马来西亚）基本取消资本管制。

部分管制：

严格管制：

3. 经常项目与资本项目政策

经常项目：


进口限制：印度尼西亚对食品、药品进口实施配额；埃及对奢侈品进口征收高关税。

出口管制：俄罗斯对能源出口实施“卢布结算令”；伊朗对石化产品出口收入强制回流。




自由化：90%以上国家允许经常项目（贸易、服务、收益）自由兑换，但部分国家（如伊朗、缅甸）对特定商品（如武器、贵金属）出口实施许可证管理。

限制领域：


资本项目：


房地产投资：菲律宾、印尼限制外资购买土地；越南禁止外资持有农村土地。

金融交易：尼泊尔、老挝对非居民外汇账户转账设定限额。




直接投资：多数国家鼓励外商直接投资（FDI），如越南、泰国对高科技和制造业给予税收优惠。

证券投资：马来西亚、土耳其允许外资参与股市，但设置持股比例上限（如马来西亚对银行外资持股上限为25%）。




开放领域：

管制领域：

4. 数字货币与加密资产政策

央行数字货币（CBDC）：


试点国家：中国（数字人民币）、巴哈马（Sand Dollar）、东加勒比国家（DCash）。

研究阶段：俄罗斯、伊朗、沙特阿拉伯探索CBDC技术，但尚未落地。


加密资产监管：


开放型：马耳他、新加坡允许合规交易所运营，但需反洗钱（AML）合规。

禁止型：中国、埃及、阿尔及利亚全面禁止加密货币交易。

灰色地带：越南、印尼对加密货币交易无明确立法，监管宽松。

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三、区域政策趋势与挑战

1. 区域合作机制

双边支付协定：


金砖国家：俄罗斯、印度、南非推动本币结算，减少美元依赖。

东盟：马来西亚、泰国与多个成员国建立跨境支付系统（如泰国的PromptPay与新加坡的PayNow互联）。


多边清算系统：


非洲：西非经济共同体（ECOWAS）推动统一货币“ECO”以降低汇率风险。

拉美：厄瓜多尔退出区域支付系统SUCRE后，转向美元主导。

2. 政策挑战

美元霸权惯性：多数国家外汇储备仍以美元为主，跨境结算依赖SWIFT系统，制约去美元化进程。

资本外流风险：土耳其、阿根廷等国因高通胀和货币贬值，频繁实施资本管制。

制裁与地缘冲突：伊朗、俄罗斯因国际制裁被迫发展替代支付体系（如SPFS）。

合规成本：反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）监管趋严，中小银行和金融机构合规压力增大。

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四、对“一带一路”参与者的启示

汇率风险管理：


在汇率波动较大的国家（如土耳其、阿根廷），建议采用远期合约、货币互换等工具对冲风险。


合规操作：


关注各国外汇管制动态，避免因违规交易导致资金冻结（如伊朗、委内瑞拉）。


区域布局：


优先选择政策稳定、外汇开放的国家（如东南亚、中东欧），谨慎进入管制严格或战乱地区。


数字化机遇：


参与CBDC试点项目（如多边央行数字货币桥mBridge），提升跨境支付效率。

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五、典型案例解析

成功案例：


马来西亚：通过“资本管制+汇率弹性”组合拳，成功抵御1997年亚洲金融危机。

阿联酋：依托石油美元和自由港政策，打造全球金融枢纽。


失败教训：


委内瑞拉：过度依赖美元化叠加经济制裁，导致恶性通胀和货币崩溃。

津巴布韦：2009年放弃本币后，经济长期依赖外币流通，主权信用受损。

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总结：

“一带一路”共建国家外汇政策呈现“多元化、碎片化”特征，需结合区域经济一体化趋势（如RCEP、非洲自贸区）和地缘政治风险（如中美博弈、俄乌冲突）动态调整策略。中国企业出海应注重合规性、汇率风险对冲及本地化合作，以把握“一带一路”高质量共建带来的跨境投融资机遇。












































































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