一带一路影响下ODI备案难度增加了?备案怎么搞?

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作者：微信文章
















政策下ODI备案难度增加了？

备案怎么搞？

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相关政策及一带一路影响下，国内对境外投资实施更精准、审慎、透明的全流程管理。

企业出海的门槛大大提高，但数据显示还是有很多ODI备案成功的案例激增。

难度增加了，大家伙的投资备案是怎么高效过审的？

了解监管下到底有何变化？

01

备案从走形式变“实质性审核”

不再简单过过流程走形式啦，要求更严谨！

特别是对能源、通信、金融等敏感行业，穿透式监管已成常态，材料准备不充分或存在瑕疵的申请，正面临更严格的审查甚至驳回。

02

“风险证明”成为前置条件

这里说的是系统、专业的《境外投资项目风险评估报告》，提交申请前就要准备好！

报告要求企业穿透式地分析投资标的、当地法律政策、财务健康度，乃至地缘政治与反洗钱风险，保证项目投资真实且无任何潜在性风险。

03

要想资金流出必办备案

资金的合法跨境流动与ODI合规性紧密关联，任何不合规的操作都可能直接“锁死”企业的资金链路。

所以办理ODI备案，才能开立境外机构境内账户（NRA），以实现更多的资金调动。



三大方法应对变化，助力企业出海！

01

主动性、合规准备备案！

提前准备备案材料！

（1）确保境内主体成立满一年、有实质经营、审计报告无保留意见；

（2）备齐资金来源证明、项目可行性研究报告；

（3）善用“一网通办”等线上平台跟踪流程，提升申报效率。

02

用“深度本地化”深耕一带一路市场

借鉴领先企业经验，从产品输出转向“本地研发+制造+供应链”一体化布局；

在项目前期即对东道国的数据安全、劳工政策、ESG标准及反腐败法规开展尽职调查；

建立系统化的合规管理体系，规避运营与法律风险。

03

关注政策，灵活应对投资风险

关注一带一路、东盟及其他全球南方市场，把握政策鼓励方向；

灵活使用汇率对冲工具与海外投资保险，应对汇率波动与政治风险，减少投资风险。



高效过审的核心流程

01

前期准备（约1-2周）

项目论证、可行性研究、风险评估、全套材料准备。

02

部门审批（约4-8周）

①发改委备案（约7-14个工作日）

核心是《境外投资项目备案表》和可行性研究报告。

②商务部备案（约7-10个工作日）

《境外投资备案表》和境内主体资质文件。

③外汇登记（约3-5个工作日）

审核资金来源的合法性证明。

03

后续管理（长期）

按时提交年度合规报告、办理重大事项变更备案、持续跟踪投资运营情况。

2025年，ODI监管的升级将筛去很多盲目与投机的出海行为，对战略清晰、管理规范、决心长期耕耘的企业也会更有助力。



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