突袭德国金融心脏：德意志银行因涉嫌洗钱遭司法搜查

live

据法兰克福检察机关通报，德意志银行多处办公场所因涉嫌洗钱而遭到搜查，部分负责人及员工被列为调查对象。这家德国最大银行此前已多次因反洗钱问题受到监管机构关注。



就在这家dax成分股公司即将公布2025年财报的前一天，司法部门对其位于法兰克福和柏林的办公楼展开了搜查。法兰克福检方表示，目前被指控的是“身份尚不明确的负责人和员工”。

本次调查由法兰克福经济犯罪重点检察机关牵头，并与德国联邦刑事警察局（bka）联合进行。调查背景涉及该行此前与多家外国公司存在业务往来，而这些公司本身被怀疑从事洗钱活动。检方表示，此次搜查的目的是进一步固定和收集证据。

检察机关发言人强调：“关于相关业务关系的具体背景、通过德意志银行进行的交易情况及其规模，以及涉案公司本身，目前无法对外披露更多信息。”

《南德意志报》报道称，此次搜查可能与受到欧盟制裁的俄罗斯寡头罗曼·阿布拉莫维奇有关。报道称，德意志银行被怀疑未能及时就其关联公司提交一项或多项洗钱可疑交易报告。

德意志银行方面证实了搜查行动，但未透露细节。一名发言人表示：“我们确认，法兰克福检察机关目前正在德意志银行的营业场所采取司法措施。银行正与检方进行全面合作。除此之外，恕不便进一步置评。”

事实上，围绕反洗钱审查不严、可疑交易申报不及时的指控，德意志银行多次陷入监管风波。早在2022年4月底，检察机关、联邦刑事警察局以及联邦金融监管局（bafin）就曾搜查该行法兰克福总部。随后，bafin一度向银行派驻特别监督专员，专门监督其在打击洗钱和恐怖融资方面的整改进展。