请删贴,已解决

alle2009

已解决,请版主删贴,谢谢

makurt

这是一封你作为犯罪嫌疑人被警察传唤的信，全称应该叫Vorladung。我刚刚经历不久。通常你收到该信之前警方已经或多或少掌握了对你不利的证据或信息。这时你可以有四种选择。１.去警察局配合警察实话实说，或地头认罪，或为自己辩解。２.去警察局说假话，只要你能自圆其说，使警察相信也可以免于被起诉。３.去警察局不说话，保持沉默权，让警察去猜，你是否犯罪。４.根本不用去警察局，委托律师来处理此事。

yangniuzai

SilviaShe

会不会是同名同姓的人搞错了？
不过我们在这儿再怎么猜也猜不出个所以然来，lz还是周一去了警局再说吧。带个律师一起？

mystic

为了延签借钱,我感觉只要不出什么大事,就应该不会涉及洗钱吧?

^LiTtLePiG^

之前我朋友也是， 因为账户里面钱太多。。。。 被封锁， 还怀疑洗钱，有没有上法庭不记得了。。。 好像有。。。

不过最后没事。。。。

vivicki

LZ赶紧去GOOLE下什么是洗钱，然后又什么后果。现在要遇事不慌，冷静分析，理智解决。

makurt

这事一定要先找律师为妙，如果你先去警局再找律师就被动了，并且律师费要多交。
另外，不存在律师和你一起去警局的可能性。

makurt

"通常你收到该信之前警方已经或多或少掌握了对你不利的证据或信息"
我实在是想不出我干了什么让他们觉得我在洗钱,而且我对洗钱的概念还不是很清楚,模糊记得电影里是赌场,银行什么的来洗钱.在德国5年多平平静静的过来 ...
alle2009 发表于 2009-2-11 03:03

这并不可怕，警方也只是有根据的怀疑你。比如有人举报你，诬陷你。但这需要证实。警察让你去的目的就是想取证来起诉你。在他们对你未获成功之前，这封信对你的将来没有任何影响。

么○○○六七

Weltweit sollen es über 1.000 Milliarden

牛爸

不会吧。。。

hope

一般到了警察局，或许会给你看一些他们所掌握的资料，洗黑钱应该不是，最大的可能就是借钱延签，其实借钱延签的事情，你怎么否认，作用都不大，最后的结果也就是罚点钱，没什么大事的，不影响签证，或者你以后拿身份。

lebewohl2008

德国有时侯反正是不知道他们想干嘛
延签的时候就认钱钱钱，tm钱多还怀疑是黑钱
而且这点儿钱就算洗钱啦？就算Finanzkrise也不用这样吧

LZ你只要没做过肯定没问题的了
你也可以先找找你们当地的法律援助咨询一下

bluemoon

新注册的吧？不会是在dolc买卖二手，或团购，代购什么的被人anzeigen了吧。。。

KnightSeven

如果确实没有做过什么的话 问题应该不是很大吧？ 实在想不出什么地方有洗钱的嫌疑 实话实说就好了阿
楼主好运

amurosy

借钱延签证也是欺骗啊！说出来没好处的。别本来没什么事，自己交待了别的犯罪事实。。。。。。。12000也不算多啊，就看当时你和别人借了多少了，你要是自己没什么钱，12000都是借来的，就得好好想想怎么说了，要是借得不多，就说有急事借给朋友了，也没多少钱啊。

gabbie

之前我朋友也是， 因为账户里面钱太多。。。。 被封锁， 还怀疑洗钱，有没有上法庭不记得了。。。 好像有。。。

不过最后没事。。。。
^LiTtLePiG^ 发表于 2009-2-11 03:11

还有因为这个的。。。。
看来我那从来都在3k左右的账户超级安全啊

irvine

如果洗钱是针对你上次借钱，小case，就说你当时看中一辆车就借钱很想买。但是后来制止冲动了。

六毛

估计是搞错了吧，赶快找律师处理吧

Liv

别一个人去，先去找个律师，和律师先说情况，然后和律师一起去，或者让律师自己去就可以了。

gotit

关注中
这么点钱会被认作洗钱？

feiyue2004

一万多欧,算哪码子事,lz放心吧,这也算是洗钱的话,大家得钱都不要流动了.

amurosy

问个题外话啊？楼主除了银行的交易，帮没帮别人或者自己通过西联汇款什么的汇款过啊？如果有这个经历，小心一点，没有的话最好了。有些难民（越南的，或者中国的。。。。）有的时候会找一些学生帮忙往国内家里邮协生活费，因为他们没有身份，没办法汇款。他们一般会合你一起去用你的护照汇些现金回国，听说，通过西联汇款回国的这些人账户会受到德国政府的监控，关注你的资金往来，有的时候只有几千块钱，不过事后麻烦不少，我身边的朋友就遇上过这样的人，所以知道有这种说法。不是说楼这次就是有这种情况，只是好心提醒一下，如果有过这种情况，要多小心。
银行就这点钱的话，不会有什么事情的。

彩虹姐姐

这里有很多人建议找律师。本人与德国律师打过一次交道，感觉他们就是只会不停寄账单。
本来只有一个CASE, 请了律师反而变成2个CASE了。律师能帮你把你做过的事情在警察那里说成没有吗？ 希望有更多与律师打过交道的，感觉良好的人来说说经验。

axiuluo0049

很可能你的名字和某个留有案底的中国人的名字相近，也许只差一两个字母。

cooljht

12000有嘛洗的。。。

但是12000延签也太多了吧？

DLY

Überwachungs- und Meldepflichten  [Bearbeiten]
Die Überwachungs- und Meldepflichten von Banken, Versicherungen etc. sind im Geldwäschegesetz geregelt.

Unabhängig und scharf zu trennen von der Verpflichtung zur Erstattung einer Verdachtsanzeige besteht die Pflicht, ab einem Betrag von 15.000 Euro den Einzahlenden zu identifizieren und die Transaktion aufzuzeichnen. Die Aufzeichnung als solche wird nicht weitergegeben, sondern muss sechs Jahre lang aufbewahrt werden.

Sollten Personen von Beamten des Zolls oder der Bundespolizei (alt: Bundesgrenzschutz) zum Beispiel an einem Flughafen angehalten werden, sind sie gemäß § 12a Abs. 2 ZollVG (Zollverwaltungsgesetz) auf Befragen verpflichtet, Bargeld und gleichgestellte Zahlungsmittel von 10.000 EUR oder mehr (bis 15. Juli 2007: 15.000 EUR) anzuzeigen. Bei einer Falschanmeldung handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit (§ 31a ZollVG), die auch einen Verdacht auf Geldwäsche begründen kann (§ 261 StGB). Bußgeld kann gemäß § 31a Abs. 2 ZollVG bis zur Höhe von einer Million Euro verhängt werden. (Bis 15. Juli 2007: von einem Viertel der nicht angemeldeten Summe bei fahrlässigem Verstoß über die Hälfte der Summe bei vorsätzlichem Verstoß bis zur gesamten Höhe der nicht angemeldeten Summe bei Vorliegen eines besonders schweren Falls)

Daneben normiert § 12a Abs. 1 ZollVG in Verbindung mit der Verordnung (EG) 1889/2005 seit dem 15. Juli 2007 die Pflicht beim Bargeldverkehr aus oder in den EU-Wirtschaftsraum, Bargeldbestände über 10.000 Euro vorher schriftlich anzumelden. Bei Verstößen kann gemäß § 31b Abs. 2 ZollVG ebenfalls ein Bußgeld bis zu einer Million Euro verhängt werden.

Auch Spielbanken werden im Geldwäschegesetz als meldepflichtige Institute genannt. Diese müssen bei Abgabe von Spielmarken im Wert von 1.000 Euro oder mehr an ihren Kunden bei diesen der Identifizierungspflicht nachkommen. In Bezug auf Spielbanken und Geldwäsche bestehen häufig starke politische Einflüsse.

wysikpsi521

警察先生是让你去是配合调查，并没有对你进行居留，现阶段没有律师的事情。如果你真的没干什么事情，去对他们进行说明就可以了。