巴伐利亚超市爆出大规模非法雇佣案——分包商欺诈致损逾2000万欧元

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在南德一家大型食品零售集团，调查人员揭露出一起通过分包和转包实施的大规模黑工欺诈案，涉案金额高达数千万欧元。调查显示，部分嫌疑人还利用了超市货架补货员的困境进行剥削。



慕尼黑第一检察院与海关及警方联合行动，查获了大范围的非法雇佣行为。据调查估计，造成的经济损失至少达2000万欧元。目前共有70多名嫌疑人被立案调查，他们在该食品集团的超市货架补货业务中担任不同层级的职务。

约50名来自警方、海关及税务稽查局的调查员搜查了该食品集团的办公室、一家税务师事务所及位于盖梅尔斯海姆（Gaimersheim）、慕尼黑和翁特阿默高（Unterammergau）的三处私人住宅。执法部门查获了大量文件，并冻结了约300万欧元的银行资产及房产。

据悉，被调查人员中仅有一人直接受雇于该食品集团，目前对集团管理层尚无犯罪嫌疑。涉案企业结构复杂：该集团聘用分包商负责货架补货，而这些分包商又将工作转交给层层“后续承包商”。

多层转包体系成滋生犯罪温床
调查人员在南巴伐利亚的例行检查中发现，多家“后续承包商”雇佣了没有居留许可的阿富汗籍劳工，且未依法缴纳所得税与社会保险费用。部分公司仅存在数月后即被注销，显示其可能是专为规避税务和雇佣法规而设立的“空壳公司”。

调查在早期阶段便锁定了一支核心犯罪团伙。自本周二起，该团伙主要嫌疑人已被拘押，另有三名涉案人员同样被羁押，还有部分嫌疑人潜逃在外。警方怀疑，其他团伙正在复制这一非法操作模式。

此外，部分分包商及该食品集团的一名员工被指明知黑工行为而未加阻止，涉嫌协助犯罪。目前案件仍在深入调查中。