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投资欺诈，互联网欺诈，医疗计费欺诈……经济犯罪在德国造成数十亿欧元的损失。据联邦刑事警察局（BKA）统计2017年有74,070起经济犯罪案件，比上年增加28.7％。达到了五年来的最高纪录。造成经济损失37.4亿欧元，比前一年高出1/4。调查人员认为，互联网创造了更新，更多变的犯罪机会。
例如，在模拟身份的特殊计算机程序（所谓的社交机器人）的帮助下，操纵购买决策被。社交机器人可以在互联网上传播大量信息，从而说服投资者认为这是一项有利可图的业务。或者犯罪分子通过承诺高利润的平台上吸引投资者 - 例如所谓的加密货币交易。 BKA警告说：“对于投资者而言，犯罪者不会将资金利用到所说的事上，而是用于非法利润最大化。”
2016年到2017年的经济犯罪案件数量大幅增加主要是庞大的调查复杂性所致：德累斯顿金融服务提供商Infinus的投资欺诈。针对该公司的创始人和前负责人在萨克森首府的地方法院进行商业欺诈审理中出现特别严重的案件和资本投资欺诈行为。检方指控被告通过公司网络出售特别是债券和利润分配证书，而这些证券的高收益承诺却由其他投资者承担。公司之间的交易实质上就是“传销”。调查人员称，至少有2万名投资受害者。造成损失约为1.5亿欧元。
从BKA数据发现，“CEO欺诈”案件正在下降 - 这可能要归功于跨州执法合作。所谓CEO诈骗是指犯罪分子在电话中谎称自己是CEO，要求公司会计部门将资金转入国外的账户上。2014年以来CEO诈骗陡然增加，2016年达到439例，去年该数字降至262例。
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发表于 2018-6-12 15:53