气！！银行说我洗黑钱！！！！！！！！！不能再软弱了！

Blüte

原帖由 XUEXUE1 于 2007-10-10 22:32 发表

对对对！就是不懂啊！！

MM你问了法律版吗。？这么点“破钱有什么好洗的，小虾米啊。

RW

银行的客户信息是保密的，但如果牵涉到跟有组织犯罪（洗黑钱属于有组织犯罪，性质比较严重）有关系的话，主动报告是银行的义务来的。

当然楼主是冤枉的，所以解释是必要的。

Blüte

原帖由 nett 于 2007-10-10 22:45 发表

$握手$ 银行的保密义务是，比如说，老婆去银行问老公帐上的钱都划给谁了，银行不许说。但是被他误认为犯罪，他们就法律之上了。

问题是银行有权利决定什么是犯罪吗？上次Deutsche Bank把中国学生的Konto信息报告外办，惹出大祸，中国学生游行示威，Deutsche  Bank还公开道歉呢。

yupihuasheng

原帖由 Blüte 于 2007-10-10 22:38 发表

MM你问了法律版吗。？这么点“破钱有什么好洗的，小虾米啊。

的确有洗钱集体专找学生给洗钱的，洗的就是这种小钱。如果人够多的话，就是大钱了。

德国不是破获了一起这样的洗黑钱的案子。是一个德国大学生举报的，他在网上找到一份好工作，只要搁段时间，提供自己的户头，让别人转钱进来，然后他再转出去，就可以获得多少的酬劳。干了几次以后，他觉得不对了，就找了警察，牵出一个大型的洗黑钱集团。

chengchengro11

9000存进去肯定不算不正常啊.存过比这个多不少的人也很多,然后一下取3000肯定也没问题啊,有些时候买大件点的东西,还不止这些呢
不过lz千万可别说什么做小生意的事,你是学生,这当然是违反....

chengchengro11

原帖由 yupihuasheng 于 2007-10-10 22:50 发表



的确有洗钱集体专找学生给洗钱的，洗的就是这种小钱。如果人够多的话，就是大钱了。

德国不是破获了一起这样的洗黑钱的案子。是一个德国大学生举报的，他在网上找到一份好工作，只要搁段时间，提供自己 ...

这个我也听说过,有人找以前认识的人,说是要存多少万欧,只是借用下她的帐户,然后还给百分之几的好处,这一看不就是洗钱的吗.银行是绝对有义务向有关部门报告的.
再说德国还有shufa呢,自己去看看你shufa的帐户,里面的资料可是非常清楚的.

Blüte

原帖由 yupihuasheng 于 2007-10-10 22:50 发表



的确有洗钱集体专找学生给洗钱的，洗的就是这种小钱。如果人够多的话，就是大钱了。

德国不是破获了一起这样的洗黑钱的案子。是一个德国大学生举报的，他在网上找到一份好工作，只要搁段时间，提供自己 ...

嗯，这个听说过的。

Blüte

原帖由 chengchengro11 于 2007-10-10 22:52 发表
9000存进去肯定不算不正常啊.存过比这个多不少的人也很多,然后一下取3000肯定也没问题啊,有些时候买大件点的东西,还不止这些呢
不过lz千万可别说什么做小生意的事,你是学生,这当然是违反....

不知行不行，Kontoauszug上的转钱目的一般填的很清楚的，比如你在EBAY交易，你的账号上可是什么都填清楚的啊。

blumchen

你做生意身份却是学生，账户上金钱往来数目较大且比较经常。有怀疑报警是银行的义务，没什么你就说明下不就完了，可能银行觉得你的钱来路去路不明，犯不着气，人家也是履行分内之事。按理说应该不允许做生意吧？