气！！银行说我洗黑钱！！！！！！！！！不能再软弱了！

yingying_wang

个人觉得：不是怀疑你洗黑钱。现在的问题是你自己有黑钱， 为什么这么说呢？ 你做这些小生意，有收入，那么这些收入的钱没保税---就是黑钱！
另外关于那9000欧元，如果你是父母给你的生活费，就没有问题。但是如果是你做小买卖的话，就是黑钱！

yingying_wang

原帖由 freeman 于 2007-10-11 13:54 发表
只是怀疑而已，去解释一下就没事了。
现在所有的konto都要签订反洗黑钱的协议，所以银行有权把可疑的资金流向报告给警察。我那时存1万美金进db时工作人员就提醒过我。

德国银行可以直接存美元吗？

neuron

lz把做生意的包裹写成礼物，这应该算|欺骗|海关吧。。。和正常的报关缴税是不一样的
自己做了违法的事情，就不要埋怨银行了。。。。
还是抓紧时间想对策吧

freeman

原帖由 yingying_wang 于 2007-10-11 20:49 发表



德国银行可以直接存美元吗？

存美元，银行帮你按汇率转成欧元存进你的帐户。

四线方格

原帖由 XUEXUE1 于 2007-10-10 21:35 发表
今天收到一封警察局的来信！说怀疑我参与洗黑钱！！！！（信的内容就是BMI:GELDWAESCHEMITTEILUNG UEBERPRUEFUNG!als verdaechetiger mitzuwirken）还要我去面谈！！
我本身就是学生，收到信真是不知道怎么会说 ...

好象是德国是多于１５０００就要查了还是怎么着
学过，忘了

你要是需要，就短信给我，我再去查查啊！

四线方格

Meldung verdächtiger Transaktionen  [Bearbeiten]Unabhängig von der Höhe und der Art der Transaktion (bar oder unbar) ist jede Versicherungsgesellschaft und jedes Kreditinstitut nach § 11 Abs. 1 GwG (Geldwäschegesetz) verpflichtet, eine Verdachtsanzeige bei Verdacht auf Geldwäsche gegen ihren eigenen Kunden zu erstatten.

Aber auch Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater unterliegen seit dem 15. August 2002 einer Verpflichtung zur Anzeige, wenn sie nicht rechtsberatend tätig werden.

Indikatoren für Geldwäsche sind:

viele Konten
hohe Bareinzahlungen
Mitführen/Lagerung hoher Barbeträge
Geldtransporte
Akzeptanz schlechter Konditionen bei der Geldanlage

------------------------------

aus Wikipedia

黑小云

如果每个月2000欧的进帐出帐，银行觉得不对劲也可以理解吧$考虑$

1115

不要自己去，要和律师一起去。因为你对当地的法律并不清楚 所以不要乱说话，要在律师的陪同下，把问题弄清楚！！！

lian_diary

这个贴也发生技术故障了？$考虑$

XUEXUE1

原帖由 lian_diary 于 2007-10-13 01:07 发表
这个贴也发生技术故障了？$考虑$

好像是哦，第8页点不进去了呢？？