请问各位法律达人,如果私人帐户上一次性进来5万欧元,会被查吗?

是与不是之间 · 发表于 2012-2-12 01:50

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如题.............

一位在英国的朋友的朋友需要汇钱给我.
他说要让我在他的开户行开个户,收这个钱.

我感觉这个会被怀疑是洗钱把?

arm4n · 发表于 2012-2-12 10:41

当然不行，过一定数额就要交税。银行给你的单子上也会提示。

是与不是之间 · 发表于 2012-2-12 11:01

本帖最后由是与不是之间于 2012-2-12 10:01 编辑

arm4n 发表于 2012-2-12 09:41
当然不行，过一定数额就要交税。银行给你的单子上也会提示。

哦....
:)谢谢.
我关心的是会涉及法律问题吗?

wlrene · 发表于 2012-2-12 14:00

也顺便咨询下，如果国内汇款过来买房子，几万欧，需要申报吗？这个钱就不需要纳税了吧？
还有国内以汇款时写什么理由？旅游？还是父母资助买房？
要是不主动在德国申报，银行到账后会来信要求申报吗？
楼主的朋友从英国汇款到私人账户和中国汇款过来有区别吗？

kiro · 发表于 2012-2-12 17:36

申报是超过12000/15000起，不申报就等着被请去吃咖啡

geminiyuan · 发表于 2012-2-12 17:58

不过好像去喝咖啡也没什么。。。死咬着不承认就没事了。。。。反正的确不是洗黑钱嘛

pattonoriental · 发表于 2012-2-13 12:48

geminiyuan 发表于 2012-2-12 16:58
不过好像去喝咖啡也没什么。。。死咬着不承认就没事了。。。。反正的确不是洗黑钱嘛

没合理来源的解释，会被认定为洗钱的

鱼之乐 · 发表于 2012-2-13 12:50

我只知道，在这边有钱的老百姓很容易被盯上。。。

mauce · 发表于 2012-2-13 12:53

好像要去说明一下，填个表格什么的

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